ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

11ος χρόνος
ημέρα 3666η

Πέμπτη ,
13 Νοεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ

Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: «Αδικαιολόγητα» 2,5 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς του «Φραπέ»

Επιπλέον, εκτός από τα χρήματα ή Αρχή εντόπισε στην κατοχή του και 8 πολυτελή αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Τζάγκουαρ.

22/10/2025 • 15:08 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέσσερις στις δέκα ΜΚΟ ελέγχονται για υπεξαίρεση και απιστία

«Καταπέλτης» είναι η έκθεση που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον τέσσερις στις 10 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ελέγχονται για υπεξαίρεση και απιστία.

07/06/2023 • 16:15 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα υπόθεση απάτης εκατομμυρίων ευρώ

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα.

13/01/2023 • 18:44 • Ελλάδα

Αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων εννεάμηνου 2025 για την INTERLIFE

11:59

Φέρτε το δάσος στο σπίτι σας αυτά τα Χριστούγεννα με τη νέα συλλογή Nordic Mood

11:47

Πώς θα ερμηνεύσουν τη γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας οι οίκοι - Πρώτο τεστ αύριο με την αξιολόγηση της Fitch

11:46

Νέο καθεστώς για τη Golden Visa: Φρένο στα Airbnb, αυστηρότεροι κανόνες και στροφή σε διατηρητέα κτίρια

11:46

Η Τουρκία καθηλώνει όλα τα C-130 μετά το δυστύχημα στη Γεωργία

11:46

«Καμπανάκια» για την επόμενη μεγάλη κρίση στην Ευρώπη

11:46

Όμιλος ΔΕΗ: Αναβάθμιση αξιολόγησης από τον MSCI σε βαθμίδα "A" για θέματα ESG

11:44

Επέκταση συνεργασίας Snappi και Vodafone CU με 2€ cashback σε κάθε ανανέωση υπολοίπου

11:38

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Μ. Λαζαρίδης: Ο κ. Κόκκαλης δεν μπορεί να είναι ελέγχων και ελεγχόμενος

11:35

Κυρ. Μητσοτάκης για τα τρία νέα αεροσκάφη της Πυροσβεστικής: Η μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας

11:34

Η Πειραιώς χορηγός του αφιερώματος στον Νίκο Σ. Πετρόπουλο και της όπερας «Τόσκα» στην Εθνική Λυρική Σκηνή

11:33

ΑΝΤ1 MediaLab και CAPA δημιουργούν το «Corporate Affairs Training Hub»

11:29

Κ. Κυρανάκης: Αυστηρή επιτήρηση με κάμερες στις λεωφορειολωρίδες - Προσλαμβάνονται άμεσα 300 οδηγοί λεωφορείων

11:13

Επίτροπος Ενέργειας για καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Σθεναρή η υποστήριξη της ΕΕ στο πρότζεκτ

11:11

Austriacard: Τα αποτελέσματα του Γ' Τριμήνου επιβεβαιώνουν την κατεύθυνση προς μία δυναμική ανάπτυξης

11:10

Έρευνα: Σχεδόν αδύνατον να ξεχωρίσουν οι ακροατές τη μουσική που δημιουργήθηκε από την ΤΝ από αυτήν ανθρώπων δημιουργών

11:03

«Αιώνιοι» φοιτητές: Ως τις 31 Δεκεμβρίου η εκκαθάριση - Σχεδόν 290.000 οι διαγραφές

10:53

Γ. Φλωρίδης για δηλώσεις Ανδρουλάκη: Η δολοφονία είναι δολοφονία είτε πρόκειται για βεντέτα είτε όχι

10:45

ENTERSOFTONE

Α. Κοτζαμανίδης: Διψήφιοι ρυθμοί ανάπτυξης χάρη στο ΑΙ, εξαγορές και τριετές πλάνο οργανικών επενδύσεων €35 εκατ.

10:44

Υπ. Παιδείας: Από 13 έως 18 Νοεμβρίου, οι αιτήσεις κατ' εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων φοιτητών

12:02

Αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων εννεάμηνου 2025 για την INTERLIFE

11:47

11:46

Νέο καθεστώς για τη Golden Visa: Φρένο στα Airbnb, αυστηρότεροι κανόνες και στροφή σε διατηρητέα κτίρια

11:46

«Καμπανάκια» για την επόμενη μεγάλη κρίση στην Ευρώπη

11:44

Επέκταση συνεργασίας Snappi και Vodafone CU με 2€ cashback σε κάθε ανανέωση υπολοίπου

11:34

Η Πειραιώς χορηγός του αφιερώματος στον Νίκο Σ. Πετρόπουλο και της όπερας «Τόσκα» στην Εθνική Λυρική Σκηνή

11:33

ΑΝΤ1 MediaLab και CAPA δημιουργούν το «Corporate Affairs Training Hub»

10:45

ENTERSOFTONE

10:38

Μεικτά πρόσημα για τις ευρωαγορές μετά τον τερματισμό του shutdown στις ΗΠΑ

10:04

Ασία: Κέρδη στις αγορές μετά τη λήξη του shutdown στις ΗΠΑ

09:44

ΟΤΕ: Αύξηση 5% στα έσοδα και 2% στο προσαρμοσμένο EBITDA το γ' τρίμηνο - Έκτακτο μέρισμα μετά την πώληση της Telecom Romania

09:33

Η SKY express για ακόμη μία χρονιά τιμά την Πολεμική Αεροπορία

09:23

Πτώση στις τιμές πετρελαίου μετά την άνοδο των αποθεμάτων στις ΗΠΑ και την αλλαγή εκτιμήσεων του OPEC

09:12

Βρετανία: Επιβραδύνθηκε η ανάπτυξη το γ' τρίμηνο - Αύξηση 0,1%

08:33

Χρυσός: Ρεκόρ 20ημέρου με φόντο τη λήξη του shutdown - Πρόβλεψη για 4.300 δολάρια ως το τέλος του 2025

00:00

Οι γκαλερί μετά την πανδημία: Μια αγορά που ψάχνει ισορροπία

00:00

Τεχνητή Νοημοσύνη

Το κρεσέντο δανεισμού και οι κίνδυνοι για τις αγορές

00:00

Καλώδιο Κύπρου - Ελλάδας

Α. Δεσποτόπουλος: Πώς το project αλλάζει το ενεργειακό status και στέλνει μήνυμα στον Ερντογάν

00:00

🚨💰 💹 Το 2025 δεν είναι 1999

22:23

Enerwave: Η «νέα Elpedison» βγαίνει μπροστά – Στόχος ο διπλασιασμός ισχύος και μεριδίων στην πενταετία (pics)

20:00

Wall Street: Μεικτά πρόσημα στο κλείσιμο εν όψει της λήξης του shutdown

18:20

Ο Αλέξανδρος Βασιλικός πρόεδρος για τρίτη θητεία στο ΞΕΕ

18:05

Ο NESCAFÉ® δημιουργεί έναν κόσμο ισότιμης πρόσβασης για όλους!

17:56

Περισσότεροι από 1000 δρομείς της Novo Nordisk Hellas έτρεξαν στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας για να «Αλλάξουν τον Σακχαρώδη Διαβήτη»

17:44

Έκδοση ομολόγων σχεδόν 100 εκατ. ευρώ από την tbi bank μέσα στο 2025