ξεπλυμα-χρηματοσ

11ος χρόνος
ημέρα 3699η

Τρίτη ,
16 Δεκεμβρίου 2025

ξεπλυμα-χρηματοσ

Η Credit Suisse στο κέντρο νέων κατηγοριών για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος

Η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Ελβετίας ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε επαφή με την Credit Suisse αφού μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν τα αποτελέσματα συντονισμένων ερευνών του είδους των Panama Papers για μια διαρροή δεδομένων χιλιάδων λογαριασμών που τηρούνταν στην τράπεζα κατά τις περασμένες δεκαετίες.

21/02/2022 • 13:02 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FATF: Παγκόσμιο παράδειγμα η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Τις δράσεις της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατικής δράσης, εξήρε ο Μάρκους Πλέιερ, πρόεδρος της FATF, διεθνούς ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμιο παράδειγμα.

13/09/2021 • 20:14 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Την έκδοση Τούρκου επιχειρηματία ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν την έκδοση από τις αρχές της Αυστρίας επιχειρηματία από την Τουρκία προκειμένου να προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου στη Γιούτα όπου αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για συνωμοσία με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απάτη, ενημέρωσε χθες Δευτέρα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

22/06/2021 • 08:26 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Τρίτη

16 Δεκεμβρίου

2025

Με την ευγενική χορηγία

16:11

H smarthome essential αγορά των γιορτών που αλλάζει την καθημερινότητά μας

16:03

Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο: Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα στη 16χρονη

15:58

Χριστουγεννιάτικες προσφορές και δώρα με αγορές από τη Vodafone

15:51

Αφηγήσεις πέρα από τα σύνορα

15:43

Αποστάσεις Στάρμερ από τη διαμάχη Τραμπ-BBC: Υποστηρίζουμε την ανεξαρτησία του αλλά είναι θέμα του ραδιοτηλεοπτικού δικτύου

15:39

Deutsche Welle

Γερμανία: Αγορά κατοικίας «μολυσμένη» με ρατσισμό

15:36

Συνάντηση Ζελένσκι με Ευρωπαίους αξιωματούχους: Στην ατζέντα ο διεθνής μηχανισμός αποζημίωσης για την Ουκρανία

15:30

Υπ. Παιδείας: Διενεργεί ΕΔΕ για το περιστατικό τραυματισμού της μαθήτριας σε σχολείο της Αττικής

15:30

Αγορές

Ένα όχι και τόσο μακρινό μέλλον

15:23

Δίκη Χρυσής Αυγής

Εισαγγελέας: Η δολοφονία Φύσσα έγινε στο πλαίσιο της στρατηγικής της έντασης

15:19

Ν. Κεραμέως: Με το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ο κόσμος της εργασίας εισέρχεται στη νέα ψηφιακή εποχή

15:01

Δημοσκοπήσεις

Το κλειδί της «γκρίζας ζώνης» αναζητά η κυβέρνηση

15:01

Συμπληρώματα διατροφής και Γονιμότητα: έχουν πραγματικά σημασία;

14:58

ΟΗΕ: O λιμός στο Αφγανιστάν επιδεινώνεται λόγω μειωμένης διεθνούς χρηματοδότησης

14:47

Κάλας: Η Ρωσία δεν μπορεί να αποφύγει να πληρώσει τον λογαριασμό για τον πόλεμο στην Ουκρανία

14:40

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Τι είναι οι «κοσμικοί άνεμοι» που εντοπίστηκαν γύρω από τις μαύρες τρύπες

14:33

Τα New Year’s Resolutions ξεκινούν σήμερα

14:32

Υπό κατάληψη το σχολείο στην Κυψέλη όπου έγινε το μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών - Το χρονικό του επεισοδίου

14:25

ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά

14:23

Το ΕΔΔΑ καταδίκασε τη Ρωσία για καταστολή οργανώσεων που συνδέονταν με τον Αλεξέι Ναβάλνι

15:30

Αγορές

Ένα όχι και τόσο μακρινό μέλλον

14:33

Τα New Year’s Resolutions ξεκινούν σήμερα

14:25

ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά

13:33

Η V+O Communication αναλαμβάνει τη στρατηγική επικοινωνίας της BAT Hellas

13:07

Ο Δρ. Γιώργος Νούνεσης νέος Εταίρος της EY Ελλάδος

13:06

Επιμένει η Covalis και μεγαλώνει την ανοιχτή θέση της στη Metlen

12:38

Όμιλος ΑΒΑΞ: Έτοιμο το 90% της σήραγγας από την Κατεχάκη στον Ευαγγελισμό της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας

12:09

IDEAL Holdings: Επιστροφή κεφαλαίου €0,15 ανά μετοχή στους μετόχους

12:04

AKTOR: O Αλ. Εξάρχου χτύπησε καμπανάκι στο Χρηματιστήριο - Πρεμιέρα για το ομόλογο

11:49

Τα New Year’s Resolutions ξεκινούν σήμερα

11:38

Στ. Παπασταύρου: Η ενέργεια αποτελεί σημαντικό εργαλείο σε καιρό ειρήνης, μετατρέπεται όμως σε όπλο σε καιρό πολέμου

11:33

Alpha Bank: Ολοκληρώνει την εξαγορά της AXIA, δημιουργώντας μια κορυφαία πλατφόρμα Investment Banking & Capital Markets

11:13

Cetracore-Jetoil: Ανέστειλε αιφνιδιαστικά τη λειτουργία της λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία

10:54

ΣΕΛΠΕ: Στην Ευρώπη χτίζεται παράλληλο εμπόριο χωρίς κανόνες

10:51

Ιστορικό ρεκόρ για τον Μασκ: Ξεπέρασε τα 600 δισ. δολάρια η προσωπική του περιουσία

10:40

CELLIER

Αποστολή... επιτυχής: Κάθε φιάλη μια γιορτινή στιγμή

10:35

Ευρωαγορές: Αρνητικό κλίμα και ισχυρές απώλειες στις μετοχές της αμυντικής βιομηχανίας

10:04

Ασία: Συνεχίζονται οι απώλειες με αιχμή τις μετοχές τεχνολογίας

09:47

Elxis: Η εταιρεία που πουλά εξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη

09:43

Πετρέλαιο: Έπεσε κάτω από τα 60 δολάρια το Brent - Στα 27 ευρώ το αέριο

09:21

Prodea: Logistics και Τουρισμός οι νέοι πυλώνες ανάπτυξης, η «μίνι Blackstone», οι επενδύσεις 440 εκατ. και η νέα δομή

09:03

Χρυσός: Υποχωρούν οι τιμές εν αναμονή σημαντικών οικονομικών στοιχείων από τις ΗΠΑ

00:00

Δ. Κοπελούζος: Απόφαση εντός 2026 για το FSRU Θράκης και «γκάζι» για το GREGY

00:00

Autodia: Στα 35 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2025 – Η πρόκληση και η απειλή της AI

00:00

Η επιβράδυνση της Κίνας κακός οιωνός για τις αγορές