ξεπλυμα-χρηματοσ

11ος χρόνος
ημέρα 3654η

Σάββατο ,
1 Νοεμβρίου 2025

ξεπλυμα-χρηματοσ

Η Credit Suisse στο κέντρο νέων κατηγοριών για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος

Η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Ελβετίας ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε επαφή με την Credit Suisse αφού μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν τα αποτελέσματα συντονισμένων ερευνών του είδους των Panama Papers για μια διαρροή δεδομένων χιλιάδων λογαριασμών που τηρούνταν στην τράπεζα κατά τις περασμένες δεκαετίες.

21/02/2022 • 13:02 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FATF: Παγκόσμιο παράδειγμα η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Τις δράσεις της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατικής δράσης, εξήρε ο Μάρκους Πλέιερ, πρόεδρος της FATF, διεθνούς ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμιο παράδειγμα.

13/09/2021 • 20:14 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Την έκδοση Τούρκου επιχειρηματία ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν την έκδοση από τις αρχές της Αυστρίας επιχειρηματία από την Τουρκία προκειμένου να προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου στη Γιούτα όπου αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για συνωμοσία με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απάτη, ενημέρωσε χθες Δευτέρα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

22/06/2021 • 08:26 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Μάθημα από τη Χάγη: Η Άκρα Δεξιά δεν είναι ασταμάτητη - Το Κέντρο «μπορεί»

11:50

Κ. Χατζηδάκης: Ποτέ δεν αρνήθηκα δύσκολες μεταρρυθμίσεις - Δεν μπορεί να συνδέεται με εμένα ό,τι προκαλεί αντιδράσεις

11:39

Εκδήλωση ΝΔ με θέμα «Η Ελλάδα ως Κόμβος για την Εξωστρέφεια και την Καινοτομία στην Άμυνα»

11:34

Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας: Ψηλά στην ατζέντα το Μεσανατολικό

11:23

Στην Αθήνα φθάνει σήμερα η νέα Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

11:18

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν επηρεάζεται η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης από τα αποτελέσματα του συστήματος AMS για τα συνδεδεμένα καθεστώτα

11:03

Γερμανία

Προβλήματα στις πτήσεις από και προς Βερολίνο, λόγω εντοπισμού drone

10:59

Προσωπικός Αριθμός: Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου η επιλογή των πολιτών - Τι πρέπει να γνωρίζετε

10:51

Στη Βουλή η τροπολογία για την ευλογιά των αιγοπροβάτων - Τα μηνύματα του Τσιάρα

10:37

Ακατάσχετα και αφορολόγητα τα χρήματα για την ενίσχυση των πληγέντων στο Μάτι - Η ανάρτηση Γεωργιάδη

10:20

Τεχνητή Νοημοσύνη

Fintech Athens 4.0: Πέντε τάσεις που αλλάζουν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

10:12

«Ψυχραιμία» στο bitcoin, έπειτα από τις πρώτες μηνιαίες απώλειες από το 2018

10:03

Τανζανία: Η πρόεδρος Χασάν κέρδισε τις «αιματοβαμμένες» εκλογές - Αναφορές για δεκάδες νεκρούς και βίαιες διαμαρτυρίες

09:57

Ρωσία: Σε χαμηλό τριών μηνών η επιχειρηματική δραστηριότητα στη μεταποίηση για τον Οκτώβριο

09:52

Νέος κανονισμός περιορίζει την πρόσβαση δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο

09:40

Deutsche Welle

Ολλανδία: Το φιλελεύθερο D66 πάει για το 76+

09:36

Ουκρανία: Πυρκαγιά από επίθεση σε μονάδα φυσικού αερίου

09:32

Πόσα γνωρίζουμε για την ανθρώπινη συνείδηση;

09:20

Times of Israel

Οι σοροί ομήρων που επέστρεψε η Χαμάς δεν ταυτοποιήθηκαν, τονίζει το Τελ Αβίβ

09:12

Νέα εποχή και αλλαγή σελίδας για τα ελληνικά ναυπηγεία

10:20

Τεχνητή Νοημοσύνη

Fintech Athens 4.0: Πέντε τάσεις που αλλάζουν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

10:12

«Ψυχραιμία» στο bitcoin, έπειτα από τις πρώτες μηνιαίες απώλειες από το 2018

09:57

Ρωσία: Σε χαμηλό τριών μηνών η επιχειρηματική δραστηριότητα στη μεταποίηση για τον Οκτώβριο

09:12

Νέα εποχή και αλλαγή σελίδας για τα ελληνικά ναυπηγεία

09:11

Κίνα: Λανθασμένη η επιβολή από περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, τονίζουν οι ΗΠΑ

08:52

Σε ισχύ από σήμερα οι επιπλέον αμερικανικοί δασμοί στα εισαγόμενα φορτηγά και λεωφορεία

00:00

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στη Λευκωσία, το ραντεβού της 12ης Νοεμβρίου και οι εκκρεμότητες

00:00

Xρηματιστήριο Αθηνών: Ο κόκκινος Οκτώβρης

00:00

Σήμα κινδύνου προς Κομισιόν: Άμεση η ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις τηλεπικοινωνίες

00:00

Coca-Cola Τρία Έψιλον

Γ. Γεώρμας: Το ιστορικό brand της Amita ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς

00:00

Μπορεί η Ρωσία να πάρει αντίμετρα κατά της οικονομίας των ΗΠΑ;

00:00

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί κόντρα στις Κασσάνδρες για φούσκα στις αγορές

22:45

Σαουδαραβικές εταιρείες ετοιμάζουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων στη Συρία, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις

21:36

Η Βουλγαρία διακόπτει προσωρινά τις εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου προς χώρες της ΕΕ

20:07

Η πρόεδρος της Cleveland Fed διαφώνησε με τη μείωση επιτοκίων λόγω πληθωρισμού

20:06

Wall Street: Άνοδος με οδηγό τις Big Tech

19:50

Amazon: Άνοδος της μετοχής της κατά 11% μετά την αύξηση των κερδών χάρη στην ανάκαμψη της AWS

19:33

Η Τράπεζα της Αμερικής βλέπει έκρηξη δανεισμού για έργα Τεχνητής Νοημοσύνης

18:02

Οι εκδηλώσεις Νοεμβρίου στα Public 20 Χρόνια Public, 20 Χρόνια εκδηλώσεων Βιβλίου

17:37

Η Lenovo ξεχωρίζει στα Tech Channel Partner Awards 2025

17:34

DOPPLER: Από το Κιλκίς σε 100 χώρες, και στόχο τζίρου τα 40 εκατ.

17:32

Πώς ο Πάουελ έφερε αβεβαιότητα και μεταβλητότητα στη Wall Street

17:32

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Στοπ» στο ανοδικό μηνιαίο σερί - Χάθηκαν οι 2.000 μονάδες

16:55

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανέλαβε εργασίες για την ανέγερση του Yacht Club στο Ελληνικό

15:54

Eurobank: Ψήφος εμπιστοσύνης στο growth story από έξι οίκους