Διπλή δικαστική έρευνα, τουλάχιστον στην Ελλάδα και στην Κύπρο (πιθανόν και σε άλλες χώρες) διενεργείται για φοροδιαφυγή-μαμούθ πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ μέσω στοιχηματικών εταιριών.
Οι Έλληνες οικονομικοί εισαγγελείς έχουν ήδη προχωρήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εντολή έρευνας προς την Υπηρεσία Ελέγχου Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) για δυο αδικήματα, αυτά της καταγγελλόμενης φοροδιαφυγής 35 εκατομμυρίων και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Η έρευνα στην Ελλάδα διατάχθηκε από τους οικονομικούς εισαγγελείς μετά από δυο ανώνυμες καταγγελίες σε βάρος του επιχειρηματία. Η πρώτη εστάλη τον Σεπτέμβριο του 2015 στον τότε υπουργό Παναγιώτη Νικολούδη και η δεύτερη και πιο πρόσφατη, τον Απρίλιο του 2016, στον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημ. Παπαγγελόπουλο. Η δεύτερη -μετά την άμεση προώθηση της από τον κ. Παπαγγελόπουλο στις αρχές- κινητοποίησε άμεση έρευνα αφού στις -σχεδόν πανομοιότυπες- καταγγελίες περιγράφεται «φοροδιαφυγή τουλάχιστον 35 εκατομμυρίων ευρώ μέσω Offshore εταιριών στην Κύπρο».
Η διενέργεια έρευνας δεν σημαίνει ότι οι καταγγελίες είναι οπωσδήποτε και βάσιμες και όχι προϊόν κάποιου άγνωστου επιχειρηματικού πολέμου. Αυτό ακριβώς ψάχνουν οι αρμόδιες αρχές. Την ίδια ώρα, πάντως, περισσότερες πιθανότητες για να αποκαλυφθεί η αλήθεια υπάρχουν στην αντίστοιχη έρευνα στην Κύπρο. Κι αυτό διότι βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται έτσι σύντομα το τελικό πόρισμα. Σύμφωνα, πάντως, με τους άγνωστους καταγγέλλοντες, πίσω από την πλάτη του ελληνικού δημοσίου είχε στηθεί μια ολόκληρη «μηχανή» διαφυγής κερδών από την Ελλάδα προς την Κύπρο και όχι μόνο.
