ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

11ος χρόνος
ημέρα 3803η

Τρίτη ,
31 Μαρτίου 2026

Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Γ. Παναγόπουλος: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - Δεν δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ

Αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα είναι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, καθώς μετά από νέα έρευνα που διενήργησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης δεν έχει περιλάβει 3,2 εκατ. ευρώ

16/03/2026 • 12:59 / Τελευταία Ενημέρωση: 17:56 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινά ελέγχους και η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκίνησε ελέγχους για το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ρόλος της Αρχής εντοπίζεται κυρίως στον εξονυχιστικό έλεγχο «πόθεν έσχες» για κάθε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης, όπως στις αγοραπωλησίες ακινήτων και οχημάτων και την προσαύξηση καταθέσεων.

06/07/2025 • 11:27 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βουλή: Ανανεώθηκε η θητεία του Χ. Βουρλιώτη στην προεδρία της Αρχής για το ξέπλυμα του «μαύρου χρήματος»

Το ετήσιο ξέπλυμα μαύρου χρήματος ανέρχεται στα 2% με 3% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ήτοι σε 800 δισ. έως δύο τρισ. δολάρια, ενώ σε επίπεδο ΕΕ, μόνο στο χρηματοοικονομικό σύστημα, ανέρχεται στα 117 έως 210 δισ. ευρώ ετησίως, τόνισε.

10/07/2024 • 19:43 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «ψηφιακό μάτι» της εφορίας που εντόπισε τον δημοφιλή καλλιτέχνη

Ο φοροελεγκτικός μηχανισμός έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ελέγχους ακόμα και εξ’ αποστάσεως. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε φορολογούμενους μπορεί να περνάει κυριολεκτικά από… κόσκινο και μάλιστα εξ αποστάσεως χωρίς να έχει γνώση επί της διαδικασίας.

05/07/2024 • 13:24 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • Θοδωρής Βγενής

ΕΕ: Σε αναζήτηση προέδρου η νεοσυσταθείσα Αρχή Καταπολέμησης «Μαύρου χρήματος»

Ο κανονισμός για την ίδρυση της νέας υπηρεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη.

26/06/2024 • 19:05 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Θεσσαλονίκη: Νέο ειδικό σύστημα ανίχνευσης κρυπτονομισμάτων για τον εντοπισμό «μαύρου» χρήματος

Ένα νέο τεχνολογικό «όπλο» για να εντοπίζει περιπτώσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων, απέκτησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

13/04/2024 • 23:14 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χ. Βουρλιώτης

Υπό δέσμευση όλα τα περιουσιακά στοιχεία για εμπρηστές και καταπατητές γης

Θα δεσμεύεται κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο (τραπεζικοί λογαριασμοί, κινητή και ακίνητη περιουσία) όσων συλλαμβάνονται για εμπρησμό από πρόθεση.

19/09/2023 • 13:50 • Ελλάδα

Επιτροπή Θεσμών: Τα νέα μέλη της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Με τη θετική γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας διορίζονται στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Α΄ Μονάδα «Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών», Β΄ Μονάδα «Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων» και Γ΄ Μονάδα «Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης») οι προτεινόμενοι από τον υπουργό Δικαιοσύνης.

20/01/2023 • 19:16 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρίτη

31 Μαρτίου

2026