Του Γιώργου Δασκαλόπουλου
Διαστάσεις σοβαρότερες του αρχικώς αναμενόμενου τείνει να λάβει το σκάνδαλο «εσωτερικής πληροφόρησης» στο οποίο εμπλέκονται οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες Γιώργος Νίκας και Τηλέμαχος Λαβίδας στις ΗΠΑ. Το κατηγορητήριο είναι ήδη σοβαρό και καθώς οι αμερικανικές αρχές ξετυλίγουν σταδιακά την υπόθεση, οι ενδείξεις συντείνουν στο ότι οι κατηγορίες για παράνομα κέρδη θα φτάσουν σε εννεαψήφιο επίπεδο. Πιθανότατα δε, και με την εμπλοκή και άλλων προσώπων.
Για τον Γιώργο Νίκα, της επιχειρηματικής οικογένειας που άλλοτε κατείχε την βιομηχανία αλλαντικών Nikas, το «κατηγορητήριο», που μεταδόθηκε σε διεθνές δίκτυο από το Bloomberg περιλαμβάνει την εμπλοκή του σε δύο δίκτυα inside trading, για το ένα εκ των οποίων έχει ήδη συλληφθεί ένας αντιπρόεδρος της Goldman Sachs και άλλα πέντε άτομα, περιλαμβανομένου και ενός Ελβετού private banker. Ήδη, η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) που έφερε στην επιφάνεια την υπόθεση έχει επιτύχει διαταγή για το πάγωμα των περιουσιακών του στοιχείων.
Ο Τηλέμαχος Λαβίδας, από την πλευρά του κατηγορείται ότι μαζί με τον Νίκα συνέπραξε σε «συνωμοσία» για την απόσπαση εμπιστευτικών πληροφοριών της αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας Ariad, στην οποία ο πατέρας του (ο Αθανάσιος Λαβίδας, της φαρμακοβιομηχανίας Lavipharm) είχε θέση στο ΔΣ. Πρόκειται για μία εταιρεία που λίγο αργότερα εξαγοράστηκε έναντι 4,66 δισ. ευρώ από τον φαρμακευτικό κολοσσό Takeda. Και οι αρχές, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, που επικαλείται το κατηγορητήριο της SEC του καταλογίζουν ότι «έλαβε κάποιες πληροφορίες από τον πατέρα του για το γεγονός ότι η Ariad βρισκόταν σε συνομιλίες για ενδεχόμενη πώληση. Στη συνέχεια τις πωλούσε στον Νίκα, ο οποίος έβγαλε εκατομμύρια δολάρια από συναλλαγές χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες».
Από την περασμένη εβδομάδα, η Lavipharm σε ανακοίνωσή της σημείωνε ότι «η υπόθεση δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με την Εταιρεία. Τον χειρισμό της υπόθεσης, για την οποία ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας έχει δηλώσει μη παραδοχή των κατηγοριών, έχουν αναλάβει οι δικηγόροι του στην Αμερική».
Παρ' όλα αυτά, η δικογραφία που αποκαλύφθηκε από τις οι αμερικανικές αρχές για την υπόθεση –όπως μεταδόθηκε από τα αμερικανικά ΜΜΕ- αναφέρει ότι «ο Λαβίδας χρησιμοποιούσε την σχέση του με τον Director – 1 για να μαθαίνει σημαντικές εσωτερικές πληροφορίες σχετικά με την Ariad και στη συνέχεια μετέφερε τις πληροφορίες αυτές στον Νίκα, ο οποίος έβγαλε εκατομμύρια δολάρια από συναλλαγές που έκανε με βάση τις πληροφορίες αυτές». Με τον όρο «director-1» οι αρχές αναφέρονται (προφανώς) στον Αθανάσιο Λαβίδα. Επίσης στη δικογραφία, αναφέρεται ακόμα πως «ο Director-1, ήταν υποχρεωμένος να τηρεί απόρρητες τις πληροφορίες αυτές. Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται πως «αποκάλυψε τις πληροφορίες αυτές στον Τηλέμαχο Λαβίδα, ο οποίος με τη σειρά του αποκάλυψε τις πληροφορίες στον Γιώργο Νίκα». Αναφορές στον «Director-1», ο οποίος ήταν υποχρεωμένος να τηρεί τις πληροφορίες αυτές απόρρητες λόγω της συμμετοχής του στο Δ.Σ. της Ariad, υπάρχουν και σε άλλα σημεία της δικογραφίας, ενώ το ίδιο αναφέρεται και στο δελτίο Τύπου που εξέδωσαν οι εισαγγελικές Αρχές των ΗΠΑ.
Ο Τηλέμαχος Λαβίδας, ήδη κρατείται στις ΗΠΑ καθώς δεν του δόθηκε δυνατότητα εγγύησης (θεωρήθηκε ύποπτος φυγής), ενώ ο Νίκας, δεν κρατείται, καθώς αναζητείται από τις αμερικανικές αρχές. Οι ίδιες πιστεύουν ότι βρίσκεται στην Ελλάδα προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Νίκας αντιμετωπίζει συνολικά 31 κατηγορίες από την αμερικανική δικαιοσύνη. Οι 13 απ' αυτές αφορούν τη διάπραξη χρηματιστηριακής απάτης, οι 11 τη διάπραξη απάτης με χρήση τηλεπικοινωνιακών και πληροφορικών συστημάτων, οι 3 τη διάπραξη απάτης σε σύνδεση με πρόταση εξαγοράς εταιρείας, οι 2 τη συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη απάτης με χρήση τηλεπικοινωνιακών και πληροφορικών συστημάτων. Άλλη μία κατηγορία αφορά συνωμοσία διάπραξης χρηματιστηριακής απάτης και απάτης σε σύνδεση με πρόταση εξαγοράς και η τελευταία αφορά συνωμοσία διάπραξης χρηματιστηριακής απάτης.
Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, και σε μία ένδειξη της σοβαρότητας της υπόθεσης, η αλλαντοβιομηχανία Nikas, συμφερόντων Σπύρου Θεοδωρόπουλου, ανακοίνωσε την παραίτηση του Γιώργου Νίκα, από το ΔΣ της εταιρείας. Ο Γιώργος Νίκας δεν διατηρεί ιδιοκτησιακή ή μετοχική σχέση με την Nikas, η οποία είχε πουληθεί από τον πατέρα του στην Global Finance του Άγγελου Πλακόπηττα, προτού περάσει τελικά στον Σπύρο Θεοδωρόπουλο. Ο τελευταίος, όμως σε ένδειξη αναγνώρισης προς την ιδρυτική της οικογένεια, τον είχε καλέσει να συμμετάσχει στη διοίκηση από τη θέση του μη εκτελεστικού προέδρου. Οι εξελίξεις όμως έδωσαν τέλος στην σχέση αυτή, με... συνοπτικές διαδικασίες.
Ο Γιώργος Νίκας, είναι ιδιοκτήτης των αμερικανικών εστιατορίων GRK Fresh αλλά και μεγαλομέτοχος της εταιρείας Μέγας Γύρος (η οποία διατηρεί την αμερικανική θυγατρική Megas Yeeros). Και το ερώτημα για την επόμενη ημέρα του σκανδάλου, αφορά το ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις σε αυτές, από την εξέλιξη των νομικών υποθέσεων του κ. Νίκα.
Προ ημερών τα αμερικανικά ΜΜΕ διοχέτευσαν και λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος, επικαλούμενα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η SEC. Σύμφωνα με αυτές, οι τραπεζίτες έλαβαν πληροφορίες σχετικά με εκκρεμείς συγχωνεύσεις και εξαγορές, και στη συνέχεια, τις πωλούσαν στους μεσάζοντες, οι οποίοι τις περνούσαν στους traders. Οι τραπεζίτες πληρώνονταν με μετρητά, διακοπές, και πολυτελή αντικείμενα. Το κύκλωμα είχε πρόσβαση σε «όγκο» εμπιστευτικών πληροφοριών, έκανε κρυφές συναντήσεις και χρησιμοποιούσε κινητά τηλέφωνα μιας χρήσης για να μην εντοπίζονται τα μέλη του. Οι εμπλεκόμενοι διαπραγματεύονταν παράγωγα παράνομα στις ΗΠΑ και είναι δύσκολο να εντοπιστούν από τις ρυθμιστικές αρχές. Ταυτόχρονα, τα μέλη του κυκλώματος έδιναν πληροφορίες σε οικονομικούς ειδησεογραφικούς οργανισμούς, για να επωφεληθούν από ένα άλμα στην τιμή των μετοχών.
