ξεπλυμα-μαυρου-χρηματοσ

11ος χρόνος
ημέρα 3653η

Παρασκευή ,
31 Οκτωβρίου 2025

Credit Suisse: Νέος πονοκέφαλος από την καταδίκη για «ξέπλυμα» χρήματος

H ελβετική τράπεζα Credit Suisse κρίθηκε ένοχη από το ομοσπονδιακό δικαστήριο της χώρας για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος από βουλγαρικό κύκλωμα εμπορίας κοκαΐνης στην πρώτη ποινική δίωξη ενός εκ των μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων της Ελβετίας. Η καταδικαστική απόφαση πλήττει την Credit Suisse καθώς προσπαθεί να αφήσει πίσω της σειρά άλλων σκανδάλων και ζημιών άνω των 5 δισ. δολαρίων που υπέστη από την κατάρρευση του fund Archipelagos Capital Management.

28/06/2022 • 23:20 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • Χρήστος Γεωργίου

Το μεγάλο ξέπλυμα χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters Investigates, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, το Binance, φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί για το ξέπλυμα τουλάχιστον 2,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομα κεφάλαια. H έρευνα ξεκινά με μια αναφορά σε κυβερνοεπίθεση που δέχτηκε το μικρό σλοβακικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Eterbase, από την ομάδα χάκερ της Βόρειας Κορέας τον Σεπτέμβριο 2020 με λεία κρυπτονομίσματα αξίας 5,4 εκατ. δολ.

13/06/2022 • 00:00 • ΑΓΟΡΕΣ • Νίκος Κωστόπουλος

Τι αλλαγές φέρνουν στα κρυπτονομίσματα οι πολιτικές για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τόσο το νομοσχέδιο MICA, όσο και νέοι περιορισμοί για την καταπολέμηση ξεπλύματος μαύρου χρήματος επηρεάζουν άμεσα τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται καταστολή των «portfolio» κρυπτονομισμάτων ανοιχτού κώδικα, δηλαδή όσων δεν διαχειρίζονται τα κρυπτονομίσματα των χρηστών τους ως θεματοφύλακες. Τι περιλαμβάνει ο επερχόμενος κανονισμός για το AML (TFR).

31/03/2022 • 00:00 • ΑΓΟΡΕΣ • Νίκος Κωστόπουλος

Financial Times: Η Τουρκία μπαίνει στη «γκρίζα λίστα» των χωρών για ξέπλυμα χρήματος

Η Τουρκία κινδυνεύει να χάσει έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων καθώς η Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) ετοιμάζεται να την βάλει στη «γκρίζα λίστα» των χωρών που έχουν αποτύχει να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

20/10/2021 • 11:49 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

FATF: Παγκόσμιο παράδειγμα η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Τις δράσεις της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατικής δράσης, εξήρε ο Μάρκους Πλέιερ, πρόεδρος της FATF, διεθνούς ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμιο παράδειγμα.

13/09/2021 • 20:14 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΟΤ Βρετανίας: Βράβευση της Ελλάδας ως «Καλύτερου Προορισμού για Οικογένειες»

16:31

Η Ουκρανία κατέστρεψε έναν πύραυλο Oreshnik στην Ρωσία το καλοκαίρι του 2023

16:27

ΣτΕ: Δικαιώθηκαν οι εκπαιδευτικοί εικαστικών μαθημάτων - Αντισυνταγματική η παράλειψή τους από το προσοντολόγιο

16:26

Πολωνία: Αναχαίτιση ρωσικού αεροσκάφους πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα

16:08

Δ. Παπαστεργίου: Η κυβερνοασφάλεια βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία κράτους, οικονομίας και κοινωνίας

15:54

UNESCO: Επικυρώνει την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας

15:54

Eurobank: Ψήφος εμπιστοσύνης στο growth story από έξι οίκους

15:53

Κόντρα μεταξύ της Δόμνας Μιχαηλίδου και του Χάρη Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα

15:52

Χρ. Μεγάλου (Πειραιώς): Ανεβάζει τον πήχη στα κέρδη και στην πιστωτική επέκταση

15:47

Capacities «Roots & Wings»: Από το χθες στο αύριο των εταιρικών υποθέσεων

15:46

Κομισιόν για συμμετοχή Τουρκίας στο πρρόγραμμα SAFE: Δεν υπάρχει σύσταση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

15:40

Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι προστάτης και αρωγός της Μονής Σινά

15:39

ΔΕΗ Fiber: 1 Gbps με €11,56 το μήνα με Gigabit Voucher

15:34

Η Stoiximan Χορηγός του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250

15:28

Κυρ. Πιερρακάκης για φορολογικό νομοσχέδιο: Τα μέτρα είναι μόνιμα - Στόχος μας το μέρισμα των 1,76 δισ. να είναι στοχευμένο

15:18

Λιμάνι Θεσσαλονίκης: Σε φάση ολοκλήρωσης η σύμβαση για τον 6ο προβλήτα – Αντίστροφη μέτρηση για τις υπογραφές

15:15

Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα εστίασης στη Λεωφόρο Νίκης (ΦΩΤΟ)

15:13

36ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 6-8 Νοεμβρίου 2025

15:12

Σουδάν: Οι παραστρατιωτικές δυνάμεις των RSF συνέλαβαν τον «σφαγέα» Αμπού Λουλού

15:07

ΕΛΤΑ: Κανένας Έλληνας δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρόμο και κανένα νησί χωρίς κατάστημα

15:54

Eurobank: Ψήφος εμπιστοσύνης στο growth story από έξι οίκους

15:52

Χρ. Μεγάλου (Πειραιώς): Ανεβάζει τον πήχη στα κέρδη και στην πιστωτική επέκταση

15:47

Capacities «Roots & Wings»: Από το χθες στο αύριο των εταιρικών υποθέσεων

15:39

ΔΕΗ Fiber: 1 Gbps με €11,56 το μήνα με Gigabit Voucher

15:34

Η Stoiximan Χορηγός του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250

15:18

15:07

ΕΛΤΑ: Κανένας Έλληνας δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρόμο και κανένα νησί χωρίς κατάστημα

14:56

Amazon και Αpple τα βάζουν με τις αρκούδες - Η επανεμφάνιση του «big short»

14:53

Καναδάς: Οριακή ανάπτυξη της οικονομίας για τον Αύγουστο

14:16

Eurobank

Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης | Επενδύοντας στη γνώση, την ευθύνη και το μέλλον

14:12

Alpha Bank για ελληνική οικονομία: Η χαμηλή παραγωγικότητα «φρένο» στην ανάπτυξη

13:57

Από Δευτέρα η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε νέους κλάδους - Ποιοι είναι

13:30

Λαγκάρντ για ψηφιακό ευρώ: Μπαίνουμε στην τελική φάση - Αν όλα πάνε καλά, θα κυκλοφορήσει το 2029

12:48

Η Alpha Bank αναδεικνύει την αξία της αποταμίευσης μέσα από δράσεις, πρωτοβουλίες και χρηματοοικονομικά προϊόντα

12:31

Διεθνής διάκριση για τον κ. Ορφέα Βεϊνόγλου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της OB Streem

12:11

Π. Ξενοκώστας: Η Ελλάδα επιστρέφει στον παγκόσμιο ναυπηγικό χάρτη

11:57

Όμιλος Βιοκαρπέτ: Από την κλωστοϋφαντουργία, στο αλουμίνιο και τις ΑΠΕ

11:56

Τι σηματοδοτεί η έξοδος Μυτιληναίου από την Helleniq Energy

11:55

Πάουελ και Λαγκάρντ προειδοποιούν τις αγορές

11:37

STIRIXIS Group: Διεθνής βράβευση στο Λονδίνο από τα International Property Awards 2025 για τα έργα της STIRIXIS Group στα Village Cinemas και στο Saint-Paul De La Salle

11:17

Σταθερές οι επιχειρηματικές προσδοκίες στην Ευρωζώνη - Μεγάλη αύξηση στις δαπάνες για Τεχνητή Νοημοσύνη

11:05

Η μάχη για την λειψυδρία, ο Εύρυτος, το plan B και τα τιμολόγια

10:29

Γιατί τα ΕΛΤΑ κλείνουν 204 καταστήματα - Τι προβλέπεται για ταχυδρόμους και διανομή συντάξεων

10:20

Η Samsung «υιοθετεί» τα προϊόντα της Nvidia για κατασκευή ρομπότ και κινητών συσκευών

10:17

Νευρικότητα στις ευρωαγορές, στον απόηχο των αποφάσεων της ΕΚΤ