ξεπλυμα-μαυρου-χρηματοσ

10ος χρόνος
ημέρα 3607η

Τρίτη ,
16 Σεπτεμβρίου 2025

Credit Suisse: Νέος πονοκέφαλος από την καταδίκη για «ξέπλυμα» χρήματος

H ελβετική τράπεζα Credit Suisse κρίθηκε ένοχη από το ομοσπονδιακό δικαστήριο της χώρας για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος από βουλγαρικό κύκλωμα εμπορίας κοκαΐνης στην πρώτη ποινική δίωξη ενός εκ των μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων της Ελβετίας. Η καταδικαστική απόφαση πλήττει την Credit Suisse καθώς προσπαθεί να αφήσει πίσω της σειρά άλλων σκανδάλων και ζημιών άνω των 5 δισ. δολαρίων που υπέστη από την κατάρρευση του fund Archipelagos Capital Management.

28/06/2022 • 23:20 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • Χρήστος Γεωργίου

Το μεγάλο ξέπλυμα χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters Investigates, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, το Binance, φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί για το ξέπλυμα τουλάχιστον 2,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομα κεφάλαια. H έρευνα ξεκινά με μια αναφορά σε κυβερνοεπίθεση που δέχτηκε το μικρό σλοβακικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Eterbase, από την ομάδα χάκερ της Βόρειας Κορέας τον Σεπτέμβριο 2020 με λεία κρυπτονομίσματα αξίας 5,4 εκατ. δολ.

13/06/2022 • 00:00 • ΑΓΟΡΕΣ • Νίκος Κωστόπουλος

Τι αλλαγές φέρνουν στα κρυπτονομίσματα οι πολιτικές για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τόσο το νομοσχέδιο MICA, όσο και νέοι περιορισμοί για την καταπολέμηση ξεπλύματος μαύρου χρήματος επηρεάζουν άμεσα τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται καταστολή των «portfolio» κρυπτονομισμάτων ανοιχτού κώδικα, δηλαδή όσων δεν διαχειρίζονται τα κρυπτονομίσματα των χρηστών τους ως θεματοφύλακες. Τι περιλαμβάνει ο επερχόμενος κανονισμός για το AML (TFR).

31/03/2022 • 00:00 • ΑΓΟΡΕΣ • Νίκος Κωστόπουλος

Financial Times: Η Τουρκία μπαίνει στη «γκρίζα λίστα» των χωρών για ξέπλυμα χρήματος

Η Τουρκία κινδυνεύει να χάσει έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων καθώς η Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) ετοιμάζεται να την βάλει στη «γκρίζα λίστα» των χωρών που έχουν αποτύχει να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

20/10/2021 • 11:49 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

FATF: Παγκόσμιο παράδειγμα η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Τις δράσεις της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατικής δράσης, εξήρε ο Μάρκους Πλέιερ, πρόεδρος της FATF, διεθνούς ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμιο παράδειγμα.

13/09/2021 • 20:14 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Le Monde

Το 20% των ακινήτων στην λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι ανήκει σε πολίτες του Κατάρ

13:03

Νέος διευθύνων σύμβουλος της OB Streem ο Αλέξανδρος Καραφυλλίδης

12:55

Αδ. Γεωργιάδης σε Λοβέρδο: Καλωσήρθες στη ΝΔ και στη μάχη για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα

12:54

Ανάλυση ΕΤΕ: Σημαντική αύξηση του ΑΕΠ το β' τρίμηνο - Αναμένεται ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης το γ' τρίμηνο

12:54

Η Berenberg ξεκινά αξιολόγηση «αγοράς» για τη Ferrari, αναδεικνύοντας τη δύναμη της μάρκας

12:49

Γερμανία

Ford: Περικοπή 1.000 θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο της Κολωνίας λόγω χαμηλής ζήτησης

12:46

Investing

Nvidia: «Χλιαρή» η ζήτηση για το νέο AI τσιπ RTX6000D

12:46

JPMorgan: Eπιφυλακτική για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες low cost - Μείωση αξιολόγησης για easyJet

12:36

Νετανιάχου: Μουσουλμάνοι μετανάστες και διαδικτυακή προπαγάνδα πιέζουν για διεθνή απομόνωση του Ισραήλ

12:35

Ουκρανία: Δύο νεκροί και 18 τραυματίες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια (vid)

12:33

Ξεκίνησε η αποσυμφόρηση της Κρήτης: Συνολικά 600 μετανάστες θα μεταφερθούν εντός της ημέρας

12:20

Τ. Χατζηβασιλείου: Η Τουρκία σε γεωπολιτικό βέρτιγκο - Επικαλείται το διεθνές δίκαιο κατά το δοκούν

12:18

Δ. Μιχαηλίδου: Ξεκινά η β' φάση του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»

12:14

Jerusalem Post

ΥΠΕΞ Ισραήλ κατά ΟΗΕ: Ψευδής η έκθεση για «γενοκτονία στη Γάζα» - Αντιπρόσωποι της Χαμάς οι ερευνητές

12:10

Προσχώρησε στη ΝΔ ο Α. Λοβέρδος - «Μακριά από ταμπέλες και δόγματα» δήλωσε ο πρωθυπουργός

11:56

Η μεγάλη ώρα της Fed - Μπαράζ μειώσεων έως την άνοιξη «βλέπουν» οι αγορές

11:53

Κοιλιοκήλη και διάσταση ορθού κοιλιακού μετά την εγκυμοσύνη

11:47

Deutsche Welle

Λιμάνι Πειραιά: Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τελωνειακές απάτες

11:44

Γ. Μπρατάκος: Οικονομία που παράγει περισσότερο και καλύτερα, με δουλειές και προοπτική για τους νέους

11:42

Χρ. Κέλλας: Αν δεν πετύχουν τα μέτρα για τον περιορισμό της ευλογιάς, θα πάμε σε πάγωμα εμπορίου

13:03

Νέος διευθύνων σύμβουλος της OB Streem ο Αλέξανδρος Καραφυλλίδης

12:54

Ανάλυση ΕΤΕ: Σημαντική αύξηση του ΑΕΠ το β' τρίμηνο - Αναμένεται ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης το γ' τρίμηνο

12:54

Η Berenberg ξεκινά αξιολόγηση «αγοράς» για τη Ferrari, αναδεικνύοντας τη δύναμη της μάρκας

12:49

Γερμανία

Ford: Κατάργηση 1.000 θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο της Κολωνίας λόγω χαμηλής ζήτησης

12:46

Investing

Nvidia: «Χλιαρή» η ζήτηση για το νέο AI τσιπ RTX6000D

12:46

JPMorgan: Eπιφυλακτική για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες low cost - Μείωση αξιολόγησης για easyJet

11:56

Η μεγάλη ώρα της Fed - Μπαράζ μειώσεων έως την άνοιξη «βλέπουν» οι αγορές

11:44

Γ. Μπρατάκος: Οικονομία που παράγει περισσότερο και καλύτερα, με δουλειές και προοπτική για τους νέους

11:23

Η WeShop υποβάλλει αίτηση για άμεση εισαγωγή στο Nasdaq Capital Market

11:17

Παπαστράτος στη ΔΕΘ: Συζήτηση για τις προκλήσεις της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων

11:13

Ισραήλ: Κατασχέθηκαν 1,5 εκατ. δολάρια από κρυπτονομίσματα που συνδέονται με το Ιράν

10:58

AEGEAN & IndiGo: Η στρατηγική συνέργεια για την Ινδία και το «αγκάθι» με την βίζα

10:52

Ηνωμένο Βασίλειο: Στο 4,7% παραμένει το ποσοστό ανεργίας - Πρόκειται για υψηλό τετραετίας

10:39

Reuters

Στο «στόχαστρο» των ΗΠΑ το λιμάνι του Πειραιά - Πώς θα περιορίσουν τη κινεζική παρουσία

10:35

Πτώση για τις ευρωαγορές εν αναμονή της συνεδρίασης της FED

10:16

Βιλερουά (ΕΚΤ): Η Γαλλία πρέπει και μπορεί να αντιμετωπίσει το δημόσιο χρέος της

09:58

Ασία: Ρεκόρ σε Nikkei και Kospi ενόψει της Fed και με φόντο τις σινοαμερικανικές συνομιλίες

09:50

Άνοδος στο πετρέλαιο καθώς η αγορά εξετάζει πιθανή διακοπή εφοδιασμού από τη Ρωσία

09:28

Χρυσός: Θα ξεπεράσει τα 4.000 δολάρια στις αρχές του 2026, λένε οι αναλυτές - Οι λόγοι της ανόδου

09:28

Ομολογιακό 400 εκατ. από την Lamda Development

00:00

ING

Δύσκολο το έργο του Λεκορνί - Το ενδεχόμενο παραίτησης του Μακρόν και ο ρόλος της ΕΚΤ

00:00

Αγορές

Γιατί οι επενδυτές παραμένουν πεισματικά αισιόδοξοι

00:00

Γ. Λαγαρίας, Forvis Mazars

Δεν πρέπει να «παλεύουμε» με τη Fed, ακόμη κι αν δεν είναι ανεξάρτητη

00:00

🐻💣 🐂 Η τάση είναι φίλος σου… μέχρι να τελειώσει.

00:00

Performance Technologies

Δ. Χιντζίδης: Ποιο είναι το κλειδί της αυξανόμενης κερδοφορίας