ξεπλυμα-μαυρου-χρηματοσ

10ος χρόνος
ημέρα 3562η

Σάββατο ,
2 Αυγούστου 2025

Credit Suisse: Νέος πονοκέφαλος από την καταδίκη για «ξέπλυμα» χρήματος

H ελβετική τράπεζα Credit Suisse κρίθηκε ένοχη από το ομοσπονδιακό δικαστήριο της χώρας για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος από βουλγαρικό κύκλωμα εμπορίας κοκαΐνης στην πρώτη ποινική δίωξη ενός εκ των μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων της Ελβετίας. Η καταδικαστική απόφαση πλήττει την Credit Suisse καθώς προσπαθεί να αφήσει πίσω της σειρά άλλων σκανδάλων και ζημιών άνω των 5 δισ. δολαρίων που υπέστη από την κατάρρευση του fund Archipelagos Capital Management.

28/06/2022 • 23:20 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • Χρήστος Γεωργίου

Το μεγάλο ξέπλυμα χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters Investigates, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, το Binance, φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί για το ξέπλυμα τουλάχιστον 2,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομα κεφάλαια. H έρευνα ξεκινά με μια αναφορά σε κυβερνοεπίθεση που δέχτηκε το μικρό σλοβακικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Eterbase, από την ομάδα χάκερ της Βόρειας Κορέας τον Σεπτέμβριο 2020 με λεία κρυπτονομίσματα αξίας 5,4 εκατ. δολ.

13/06/2022 • 00:00 • ΑΓΟΡΕΣ • Νίκος Κωστόπουλος

Τι αλλαγές φέρνουν στα κρυπτονομίσματα οι πολιτικές για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τόσο το νομοσχέδιο MICA, όσο και νέοι περιορισμοί για την καταπολέμηση ξεπλύματος μαύρου χρήματος επηρεάζουν άμεσα τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται καταστολή των «portfolio» κρυπτονομισμάτων ανοιχτού κώδικα, δηλαδή όσων δεν διαχειρίζονται τα κρυπτονομίσματα των χρηστών τους ως θεματοφύλακες. Τι περιλαμβάνει ο επερχόμενος κανονισμός για το AML (TFR).

31/03/2022 • 00:00 • ΑΓΟΡΕΣ • Νίκος Κωστόπουλος

Financial Times: Η Τουρκία μπαίνει στη «γκρίζα λίστα» των χωρών για ξέπλυμα χρήματος

Η Τουρκία κινδυνεύει να χάσει έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων καθώς η Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) ετοιμάζεται να την βάλει στη «γκρίζα λίστα» των χωρών που έχουν αποτύχει να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

20/10/2021 • 11:49 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

FATF: Παγκόσμιο παράδειγμα η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Τις δράσεις της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατικής δράσης, εξήρε ο Μάρκους Πλέιερ, πρόεδρος της FATF, διεθνούς ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμιο παράδειγμα.

13/09/2021 • 20:14 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-HΠΑ φρενάρει το ράλι του ευρώ, τεστάρει τους «ταύρους»

00:00

Ιός του Δυτικού Νείλου

Τι πρέπει να γνωρίζετε - Συμπτώματα, μετάδοση και σοβαρές επιπλοκές

00:00

Στην Ατλαντίδα του Σταθόπουλου

00:00

Η αναβάθμιση της Τουρκίας, ο ανταγωνισμός με Ισραήλ και το νέο περιβάλλον στα ελληνοτουρκικά

00:00

Μάχη με το χρόνο

00:00

Βιάζονται να ρίξουν τον Μητσοτάκη και όποιος βιάζεται…

00:00

Τι οδήγησε σε sell off τις αγορές

00:00

Υπάρχει ελπίδα για το διαδίκτυο;

00:00

Μαντζουράνειος… γλώττα λανθάνουσα τ’ αληθή λέγει

00:00

Καύσωνας και Οικονομία: Η Ελλάδα «λιώνει» και το ΑΕΠ συρρικνώνεται

23:51

Ανατροπή στην Fed: Η παραίτηση Κούγκλερ ανοίγει τον δρόμο στον Τραμπ να διαμορφώσει πλειοψηφία υπέρ της μείωσης των επιτοκίων

23:44

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία πολιορκεί την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων

23:30

TechCrunch

Τα δημόσια ερωτήματα στο ChatGPT καταχωρούνται στο ευρετήριο της Google και άλλων μηχανών αναζήτησης

23:17

Πυροβολισμοί σε μπαρ στην Μοντάνα των ΗΠΑ - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

23:13

Η ΕΤΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία την Πανευρωπαϊκή Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών 2025

23:05

«Με τον Νόβακ στην Τήνο»: Η σέλφι του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νόβακ Τζόκοβιτς

22:55

Techcrunch

Το TikTok λανσάρει το «TikTok Pro» στην Ευρώπη με ενσωματωμένο φιλανθρωπικό πρόγραμμα

22:41

Η Γερμανία στέλνει Patriot στην Ουκρανία

22:27

Ο Τραμπ απέλυσε την επικεφαλής Στατιστικής Υπηρεσίας του υπ. Εργασίας μετά τα αρνητικά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ

22:12

Ισραήλ: Ο στρατός αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη - Ακούστηκαν εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

00:00

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-HΠΑ φρενάρει το ράλι του ευρώ, τεστάρει τους «ταύρους»

00:00

Τι οδήγησε σε sell off τις αγορές

00:00

Καύσωνας και Οικονομία: Η Ελλάδα «λιώνει» και το ΑΕΠ συρρικνώνεται

23:13

Η ΕΤΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία την Πανευρωπαϊκή Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών 2025

20:51

Οι δασμοί ταρακουνούν τις αγορές: Πτώση στη Wall, «βουτιά» 2,2% για Nasdaq

20:39

Οι ισχυρές επιδόσεις επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του ισολογισμού και τον στρατηγικό μετασχηματισμό της Alpha Bank

19:35

Ρωσία: Ενδέχεται να αντιμετωπίσει ελλείψεις βενζίνης παρά την απαγόρευση εξαγωγών

17:46

Χρηματιστήριο Αθηνών

Άνοιξαν βηματισμό οι πωλητές, ακολουθώντας το διεθνές κλίμα

17:31

Δασμοί Τραμπ

Οι αμερικανικές κυρώσεις αναγκάζουν πλοία με ρωσικό πετρέλαιο να εκτρέψουν την πορεία τους από την Ινδία

17:29

Κλυδωνισμοί στις αγορές μετά τους δασμούς Τραμπ: Sell-off σε ΧΑ, Ευρώπη και Wall Street

16:41

Η Apple έχει πουλήσει 3 δισεκατομμύρια iPhones έως τώρα

16:33

Γρηγόρης: Θετικό αποτύπωμα και διαρκής αναπτυξιακή πορεία

16:09

CNN

Ο Τραμπ επέβαλε δασμούς σε όλο τον πλανήτη - Τι γνωρίζουμε έως τώρα

15:48

Η AXIA αποκλειστική σύμβουλος της EDPR για συμφωνία πώλησης χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 150MW

15:26

Nintendo: Υψηλά κέρδη και ρεκόρ πωλήσεων για τη νέα κονσόλα Switch 2

15:02

Χρηματιστήριο Αθηνών

Υποστηρικτικά μεγέθη και κινητικότητα παρά την εποχικότητα

14:53

Washington Post, Reuters

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει την κάλυψη φαρμάκων απώλειας βάρους από Medicare και Medicaid

14:41

Efood: Άνοδος 22% του τζίρου το 2024 - Στα €211 εκατ. οι πωλήσεις

14:02

Σερβία: Απογοήτευση μετά τον δασμό 35% του Τραμπ

13:41

Bασίλης Ψάλτης (Alpha Bank)

Προμέρισμα σε μετρητά €111 εκατ. το 4ο τρίμηνο του 2025 - Αναβάθμιση των στόχων για τα κέρδη ανά μετοχή

13:28

Ο Όμιλος Greenvolt ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 150 εκατ. ευρώ

12:53

Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν ο λογαριασμός σου μένει ο ίδιος με το Protergia Picasso!

12:52

Reddit: «Άλμα» στα έσοδά της από διαφημίσεις και νέες λειτουργείες Τεχνητής Νοημοσύνης

12:28

Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος στην Ολυμπία Οδό

12:21

Ο Ανδρέας Πιστιόλης στο ΟΠΑΠ Game Time για το Eurobasket και τους τρεις κορυφαίους της Euroleague που θα ήθελε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας