11ος χρόνος
ημέρα 3653η
ημέρα 3653η
Παρασκευή ,
31 Οκτωβρίου 2025
31 Οκτωβρίου 2025
ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία συμβούλου σχολικών επιτροπών - Φέρεται να οικειοποιήθηκε 400.000 ευρώ
Από τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, τραπεζικές θυρίδες, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία συμβούλου σχολικών επιτροπών σε περιοχή της Βορείου Ελλάδος.
17/06/2025 • 21:37
• Ελλάδα
ΕΕ: Εντάσσει το Μονακό στη λίστα με τις χώρες υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος
Την προσθήκη του Μονακό στον κατάλογο των χωρών «υψηλού κινδύνου» που έχει καταρτίσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αφαίρεσε από τον κατάλογο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
10/06/2025 • 21:14
• ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΕ: Έφοδος της βελγικής Αστυνομίας στο σπίτι πρώην Επιτρόπου Δικαιοσύνης
Στην κατοικία του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρέιντερς, στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε έφοδος της Αστυνομίας το πρωί της Τρίτης (3/12), όπως αναφέρουν οι εφημερίδες «Le Soir» και «Follow The Money».
04/12/2024 • 09:06
• ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχεται ο αστυνομικός της Βουλής
Με εντολή του πρόεδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, ξεκίνησε έλεγχος για τυχόν αθέμιτο πλουτισμό του αστυνομικού, που υπηρετούσε στη Βουλή και κατηγορείται για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του και της συζύγου του.
03/12/2024 • 20:17
• Ελλάδα
Iερέας Καθολικής Εκκλησίας Ελλάδος: «Στον λογαριασμό κάνει κουμάντο μόνον ο επίσκοπος»
Καθώς συνεχίζεται η έρευνα στα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας, ένας από τους δύο ιερείς που εμπλέκεται στην υπόθεση για τα «ιερά εμβάσματα» σε κέντρα διασκέδασης της Πάτρας, μιλά και δηλώνει αθώος, αναφέροντας πως επικεφαλής των λογαριασμών είναι ο Επίσκοπος Σύρου.
30/10/2024 • 10:14
• Ελλάδα
Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος
Πώς αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο - Οι επιχειρηματίες, τα εμβάσματα και το «ξέπλυμα»
Πώς αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και την υπεξαίρεση -κατ' ελάχιστον- τριών εκατ. ευρώ από δύο υψηλόβαθμους ιερείς τα τελευταία οχτώ χρόνια.
25/10/2024 • 10:34
• Ελλάδα
Την ενοχή του Γιάννου Παπαντωνίου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος πρότεινε ο εισαγγελέας
Την ενοχή του πρώην υπουργού, Γιάννου Παπαντωνίου, της συζύγου του και του στενού φίλου τους, επιχειρηματία, για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πρότεινε ο εισαγγελέας.
15/07/2024 • 16:23
/ Τελευταία Ενημέρωση: 19:25
• Ελλάδα
Σιγκαπούρη: Χειροπέδες σε διεθνές κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος αξίας άνω των 700 εκατ. δολαρίων
Η αστυνομία συνέλαβε 10 αλλοδαπούς για φερόμενα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πλαστογραφίας, σε μια υπόθεση που τα ποσά «ζαλίζουν».
16/08/2023 • 18:34
• ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Γ. Ζαββός: Έρχεται νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Νομοθετική πρωτοβουλία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το οποίο θα περιέχει διατάξεις, «οι οποίες ενισχύουν την ευρωστία, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ιδιαίτερα τη διαφάνεια του τραπεζικού μας συστήματος» προανήγγειλε για την ερχόμενη εβδομάδα από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Οικονομικών.
23/09/2020 • 13:04
• ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μάλτα: Ο προσωπάρχης του πρώην πρωθυπουργού συνελήφθη για ξέπλυμα χρήματος
Η αστυνομία της Μάλτας συνέλαβε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τον Κιθ Σέμπρι, ο οποίος είχε διατελέσει προσωπάρχης του πρώην πρωθυπουργού Τζόζεφ Μουσκάτ, στο πλαίσιο μιας έρευνας για ξέπλυμα χρημάτων από προμήθειες που είχαν δοθεί για την πώληση μαλτέζικων διαβατηρίων.
22/09/2020 • 15:40
• ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Σφυροκοπούν τις αγορές τα σενάρια για lockdown και το σκάνδαλο για το ξέπλυμα 2 τρισ. δολαρίων
Την μεγαλύτερη βουτιά από τον Ιούνιο στις ευρωπαϊκές αγορές πυροδοτεί ένας συνδυασμός ακραίας αβεβαιότητας που προκαλούν οι απειλές για lockdowns και το σκάνδαλο ξεπλύματος 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ένα εκρηκτικό μείγμα που οδηγεί τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε απώλειες της τάξης του 3% με τον τραπεζικό τομέα να βουτάει στο 6%. Βουτιά και στη Wall Street.
21/09/2020 • 15:44
• ΑΓΟΡΕΣ
FinCen: Ξέπλυμα τρισεκατομμυρίων από τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως
Οι «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, αποκαλύπτουν ότι κορυφαίες τράπεζες διευκόλυναν τη διακίνηση κεφαλαίων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, για παραπάνω από 20 χρόνια.
21/09/2020 • 09:42
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΥΠΟΙΚ: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα το το Σχέδιο Νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που αποτελεί ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου.
28/08/2020 • 20:37
• ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Τρίτο «όχι» σε αίτημα αποφυλάκισης του Γ. Παπαντωνίου
Την παραμονή του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου στη φυλακή για ακόμα ένα εξάμηνο διατάσσει με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών το οποίο κρίνει τον κατηγορούμενο για νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων ύποπτο τέλεσης νέων αδικημάτων.
23/10/2019 • 11:16
• ΠΟΛΙΤΙΚΗ
