ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

11ος χρόνος
ημέρα 3653η

Παρασκευή ,
31 Οκτωβρίου 2025

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΗΠΑ: Κυρώσεις σε βάρος Ιρανών που λειτουργούσαν «σκιώδες τραπεζικό σύστημα» παράκαμψης κυρώσεων

Το ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε βάρος προσώπων και εταιρειών που κατηγορούνται ότι βοήθησαν το Ιράν να παρακάμψει κυρώσεις και να ξεπλύνει έσοδα από την πώληση πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων.

07/06/2025 • 12:21 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Πολωνία

Συνελήφθη Ρώσος πρώην διευθυντής ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων που καταζητείται στις ΗΠΑ

Ένα Ρώσο πολίτη που καταζητείται για απάτη και «ξέπλυμα» χρήματος την περίοδο που διηύθυνε ένα μεγάλο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων συνέλαβε την Παρασκευή (6/12) η Αστυνομία της Πολωνίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση.

06/12/2024 • 16:52 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Αρχή για Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος: Ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό, μέσω τράπεζας

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά υπόθεση με εταιρείες "φαντάσματα", οι οποίες, μέσω υποκαταστήματος συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη, ελάμβαναν μεγάλα χρηματικά εμβάσματα από το εξωτερικό και εν συνεχεία γινόταν αυθημερόν η ανάληψή τους με πλαστά παραστατικά στοιχεία.

31/07/2023 • 18:56 • Ελλάδα

Ποιος είναι ο άνθρωπος που ξέπλενε χρήμα για τον Μαδούρο σε όλο τον κόσμο

Με τη σύλληψη του Κολομβιανού επιχειρηματία Άλεξ Σάαμπ, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έχασε ένα βασικό «γρανάζι» στο ξέπλυμα χρήματος που πραγματοποιεί διεθνώς για να παρέχει στην κυβέρνησή του τις απαραίτητες ταμειακές ροές.

19/06/2020 • 00:08 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ • Γιάννης Μαντζίκος

Ξεκίνησαν οι έλεγχοι για ξέπλυμα χρήματος - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Ξεκίνησαν οι έλεγχοι για την αναζήτηση μαύρου και παράνομου χρήματος από τους ελεγκτές της εφορίας. Στο ηλεκτρονικό σύστημα έχουν «πέσει» τα Ε3 των ελευθέρων επαγγελματιών και αναζητούνται υποθέσεις και συναλλαγές που είναι ύποπτες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Γράφει ο Προκόπης Χατζηνικολάου.

19/10/2019 • 21:02 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοχή 22 για ξέπλυμα και αθώωση Τσουκάτου ζητά η εισαγγελέας

Την ενοχή των 22 από τους 54 κατηγορούμενους της Siemens για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα προτείνει η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, 14 χρόνια μετά την έναρξη της πρώτης έρευνας για τα μαύρα ταμεία της Siemens και μετά από ουσιώδεις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα.

15/07/2019 • 10:29 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ΜΚΟ – Έρευνες σε Ελλάδα και εξωτερικό

Την εμπλοκή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος διερευνούν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, κατόπιν αιτήματος της Διεθνούς Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης. Στο στόχαστρο των αρμοδίων αρχών βρίσκονται 4 με 5 μεγάλες ΜΚΟ που έχουν εμπλακεί και εμπλέκονται με θέματα μετανάστευσης, σίτισης, στέγασης μεταναστών αλλά και δικαιωμάτων μεγάλων πληθυσμιακά ομάδων.

03/05/2019 • 08:48 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στη Βουλή καλείται η Α. Ζαΐρη για την υπόθεση Μ. Πετσίτη

Υπό την πίεση της αντιπολίτευσης η Τ. Χριστοδουλοπούλου συναίνεσε τελικά στην κλήση τόσο της Άννας Ζαΐρη όσο και στην κλήση του υπαλλήλου της Αρχής που υποβιβάστηκε αλλά και του πρώην διευθύνοντα σύμβουλου της ΔΕΠΑ. Γράφει ο Αλέξανδρος Διαμάντης.

04/04/2019 • 21:05 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: Τσίπρας και Παππάς να απαντήσουν για το σκάνδαλο Πετσίτη - Καλεί στη Βουλή την Α. Ζαΐρη

Απαντήσεις για το σκάνδαλο Πετσίτη - Λαυρεντιάδη - Αρτεμίου ζητά από τον Αλ. Τσίπρα η Ν.Δ. καλώντας τον να σταματήσει να «καλύπτει τον Ν. Παππά» που όπως αναφέρει «συνεχίζει να σιωπά». Ταυτόχρονα καλεί την επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Άννα Ζαΐρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να καταθέσει όσα γνωρίζει αλλά και να διευκρινίσει τους λόγους που οδήγησαν στην απομπομπή του στελέχους που χειριζόταν την υπόθεση.

01/04/2019 • 13:24 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαντήσεις για τον υπάλληλο που ερευνούσε την υπόθεση ELFE-Λαυρεντιάδη ζητά ο Χ. Θεοχάρης

Μια σειρά ερωτημάτων προς τους αρμόδιους ΥΠΟΙΚ και Δικαιοσύνης θέτει ο Χ. Θεοχάρης με αφορμή την οσμή σκανδάλου που αποπνέει η υπόθεση παραίτησης του προϊσταμένου του τμήματος Ερευνών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.\r\n\r\n

01/04/2019 • 08:51 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΕ: Απορρίπτουν τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος χρημάτων οι 28 χώρες-μέλη

Οι αντιπρόσωποι των 28 χωρών μελών της ΕΕ απέρριψαν σήμερα τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος κεφαλαίων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία, έγινε γνωστό από ευρωπαϊκές πηγές.

06/03/2019 • 15:53 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Bloomberg: Το σκάνδαλο με ρωσικό «μαύρο» χρήμα κλονίζει ευρωπαϊκές τράπεζες

Διευρύνεται τo σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ρωσικές δραστηριότητες, στο οποίο εμπλέκονται δυτικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με τις μετοχές των τελευταίων να καταγράφουν απώλειες.\r\n\r\n

05/03/2019 • 16:24 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποσύρεται η ευρωπαϊκή «μαύρη λίστα» για ξέπλυμα χρήματος

Μετά από ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε η ΕΕ απέσυρε τελικά τη «μαύρη λίστα» των χωρών όπου θεωρείται ότι υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.\r\n\r\n

02/03/2019 • 10:42 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο 3,7 δισ. ευρώ στην UBS για φορολογική απάτη

Πρόστιμο 3,7 δισ. ευρώ επιβλήθηκε στη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, την UBS, καθώς γαλλικό δικαστήριο αποφάνθηκε πως η τράπεζα συνέδραμε στην φοροδιαφυγή πλούσιων πελατών της την περίοδο 2004 - 2012.

20/02/2019 • 13:53 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Σαουδική Αραβία και ο Παναμάς στη μαύρη λίστα της ΕΕ για το ξέπλυμα χρήματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέθεσε την Σαουδική Αραβία, τον Παναμά και άλλες χώρες στη μαύρη λίστα των κρατών που θέτουν απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των χαλαρών ελέγχων κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος χρήματος, ανακοίνωσε σήμερα η Κομισιόν.

13/02/2019 • 12:37 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα της Fed για την Deutsche Bank λόγω συναλλαγών με την Danske Bank

Υποχωρεί η μετοχή της Deutsche Bank, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η Fed αποφάσισε να διερευνήσει τις σχέσεις της γερμανικής τράπεζας με την δανέζικη Danske Bank, δίνοντας τροφή σε σενάρια που κάνουν λόγο για το μεγαλύτερο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος παγκοσμίως.

23/01/2019 • 12:06 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένοχος ο πρώην υφυπουργός Γιάννης Ανθόπουλος για τοκογλυφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Bαριά ποινή, αλλά με αναστολή μέχρι το Εφετείο, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον πρώην υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Ανθόπουλο, κρίνοντάς τον ένοχο χωρίς ελαφρυντικά για υπόθεση τοκογλυφίας και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

05/12/2018 • 16:39 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δανία και Εσθονία απειλούνται με κυρώσεις αν δεν ενσωματώσουν την κοινοτική οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος

Η Κομισιόν τους έδωσε περιθώριο δύο μηνών να ενσωματώσουν πλήρως στη νομοθεσία τους την τέταρτη κοινοτική οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προτού λάβει μέτρα εναντίον τους.

08/11/2018 • 16:45 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεσίτες, λογιστές και δικηγόροι ο μεγάλος κίνδυνος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η παράνομη οικονομική δραστηριότητα εκτιμάται σε πάνω από το 20% του ΑΕΠ, γεγονός που τοποθετεί την Ελλάδα σε υψηλή θέση σε επίπεδο παραοικονομίας μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου Οικονομικών. Γράφει ο Προκόπης Χατζηνικολάου.

09/10/2018 • 13:37 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΚΤ ζητά από την ΕΕ πιο ξεκάθαρους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος

Η Ε.Ε. αντιμετωπίζει μία σειρά γνωστών περιπτώσεων ξεπλύματος χρήματος από τράπεζες αρκετών χωρών-μελών της, όπως της Δανίας, της Ολλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας και της Λετονίας.

02/10/2018 • 12:15 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρκία: Σύλληψη 419 ατόμων για μεταφορά 2,5 δισ. λιρών στο εξωτερικό

Αστυνομικές μονάδες της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησαν ταυτόχρονα εφόδους σε σπίτια στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος από άτομα που \\\"απειλούν την οικονομική και χρηματοπιστωτική ασφάλεια της Τουρκικής Δημοκρατίας\\\".

02/10/2018 • 07:23 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Έρευνα των βρετανικών αρχών για την υπόθεση Danske - Μέγα σκάνδαλο σύμφωνα με την Ε.Ε.

Το σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην Danske Bank έλαβε σήμερα νέες διαστάσεις καθώς η βρετανική αρχή εγκλημάτων ανακοίνωσε ότι ερευνά τη χρήση εταιριών εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Πρόκειται για μέγα σκάνδαλο», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού Μ. Βεστάγκερ.

21/09/2018 • 12:30 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ING: Καρατόμηση του Οικονομικού Διευθυντή για το σκάνδαλο νομιμοποίησης παράνομων εσόδων

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Διευθυντής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του ομίλου ING μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η αποκάλυψη ότι η ολλανδική τράπεζα απέτυχε να αποτρέψει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επί σειρά ετών

11/09/2018 • 11:57 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο-μαμούθ στην μεγαλύτερη τράπεζα της Αυστραλίας για παραβίαση του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων

Η Τράπεζα της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 530 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ προκειμένου να διευθετήσει τη νομική διαμάχη που αφορά συστημικές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

04/06/2018 • 10:47 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μπακογιάννης: Η καθημερινότητα μοιάζει με χάος στο Εμπορικό τρίγωνο του Δήμου Αθηναίων

19:33

Η Τράπεζα της Αμερικής βλέπει έκρηξη δανεισμού για έργα Τεχνητής Νοημοσύνης

19:22

Investing

Η μετοχή της Eos Energy ανακάμπτει μετά από μεγάλη παραγγελία ενεργειακής αποθήκευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο

19:14

Πρόταση της ΕΕΝ για Ελληνικά Πολεμικά πλοία στο πρόγραμμα SAFE

18:55

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν και υπόγειες δοκιμές πυρηνικών όπλων

18:51

Θ. Κοντογεώργης: Η κυβέρνηση δεν έχει μέτωπο με τους αγρότες, αλλά με εκείνους που έλαβαν παρανόμως ενισχύσεις

18:45

Η Συνοριακή Δύναμη της Βρετανίας απεργεί λόγω χαμηλών μισθών και δύσκολων συνθηκών εργασίας

18:44

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας Φατός Νάνο

18:39

Γαλλία: Στις 10 Νοεμβρίου η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί

18:34

Reuters, WSJ, Washington Post

Μυρίζει... μπαρούτι στην Καραϊβική: Ο Μαδούρο ζήτησε όπλα από τον Πούτιν, «δεν θα χτυπήσω στόχους στη Βενεζουέλα» απαντά ο Τραμπ

18:27

Ερώτηση Φρ. Μπελέρη σε Κομισιόν: Ανάγκη η δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Νησιωτικότητας

18:22

ΔΥΠΑ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ ενώνουν δυνάμεις τους: Δωρεάν Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων για σπουδαστές των σχολών της ΔΥΠΑ

18:20

DIVINE ADVENTURE

Φθινοπωρινή απόδραση στα Μετέωρα: Περιπέτεια στη φύση με... γαστρονομικό happy end

18:17

Θ. Πετραλιάς: Η υπέρβαση του στόχου δαπανών οδηγεί σε εποπτεία - Δεν πέφτουμε στην παγίδα του λαϊκισμού

18:02

Ν. Κεραμέως: Τα ΚΕΠΑ γίνονται ανθρώπινα, σύγχρονα, δίπλα σε κάθε πολίτη (vid)

18:02

Οι εκδηλώσεις Νοεμβρίου στα Public 20 Χρόνια Public, 20 Χρόνια εκδηλώσεων Βιβλίου

17:56

Συνάντηση του Χρ. Δήμα με τον Καναδό υπ. Μεταφορών: Στο επίκεντρο η απευθείας αεροπορική σύνδεση καθ'όλη τη διάρκεια του έτους

17:48

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Eurolife FFH: Εξελίσσει τις υπηρεσίες της για τους εταιρικούς πελάτες ομαδικών συμβολαίων

17:48

Συνάντηση του Θ. Πλεύρη, με την πρέσβη της Ολλανδίας στην Ελλάδα - Το μεταναστευτικό στην ατζέντα

17:45

ΗΠΑ: Tο FBI απέτρεψε «πιθανή τρομοκρατική επίθεση» στην Πολιτεία του Μίσιγκαν

19:33

Η Τράπεζα της Αμερικής βλέπει έκρηξη δανεισμού για έργα Τεχνητής Νοημοσύνης

18:02

Οι εκδηλώσεις Νοεμβρίου στα Public 20 Χρόνια Public, 20 Χρόνια εκδηλώσεων Βιβλίου

17:37

Η Lenovo ξεχωρίζει στα Tech Channel Partner Awards 2025

17:34

DOPPLER: Από το Κιλκίς σε 100 χώρες, και στόχο τζίρου τα 40 εκατ.

17:32

Πώς ο Πάουελ έφερε αβεβαιότητα και μεταβλητότητα στη Wall Street

17:32

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Στοπ» στο ανοδικό μηνιαίο σερί - Χάθηκαν οι 2.000 μονάδες

16:55

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανέλαβε εργασίες για την ανέγερση του Yacht Club στο Ελληνικό

15:54

Eurobank: Ψήφος εμπιστοσύνης στο growth story από έξι οίκους

15:52

Χρ. Μεγάλου (Πειραιώς): Ανεβάζει τον πήχη στα κέρδη και στην πιστωτική επέκταση

15:47

Capacities «Roots & Wings»: Από το χθες στο αύριο των εταιρικών υποθέσεων

15:39

ΔΕΗ Fiber: 1 Gbps με €11,56 το μήνα με Gigabit Voucher

15:34

Η Stoiximan Χορηγός του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250

15:18

Λιμάνι Θεσσαλονίκης: Σε φάση ολοκλήρωσης η σύμβαση για τον 6ο προβλήτα – Αντίστροφη μέτρηση για τις υπογραφές

15:07

ΕΛΤΑ: Κανένας Έλληνας δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρόμο και κανένα νησί χωρίς κατάστημα

14:56

Amazon και Αpple τα βάζουν με τις αρκούδες - Η επανεμφάνιση του «big short»

14:53

Καναδάς: Οριακή ανάπτυξη της οικονομίας για τον Αύγουστο

14:16

Eurobank

Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης | Επενδύοντας στη γνώση, την ευθύνη και το μέλλον

14:12

Alpha Bank για ελληνική οικονομία: Η χαμηλή παραγωγικότητα «φρένο» στην ανάπτυξη

13:57

Από Δευτέρα η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε νέους κλάδους - Ποιοι είναι

13:30

Λαγκάρντ για ψηφιακό ευρώ: Μπαίνουμε στην τελική φάση - Αν όλα πάνε καλά, θα κυκλοφορήσει το 2029

12:48

Η Alpha Bank αναδεικνύει την αξία της αποταμίευσης μέσα από δράσεις, πρωτοβουλίες και χρηματοοικονομικά προϊόντα

12:31

Διεθνής διάκριση για τον κ. Ορφέα Βεϊνόγλου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της OB Streem

12:11

Π. Ξενοκώστας: Η Ελλάδα επιστρέφει στον παγκόσμιο ναυπηγικό χάρτη

11:57

Όμιλος Βιοκαρπέτ: Από την κλωστοϋφαντουργία, στο αλουμίνιο και τις ΑΠΕ

11:56

Τι σηματοδοτεί η έξοδος Μυτιληναίου από την Helleniq Energy