ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

11ος χρόνος
ημέρα 3693η

Τετάρτη ,
10 Δεκεμβρίου 2025

Υπόθεση απάτης Θεσσαλονίκη

Πώς λειτουργεί η απάτη «καρουζέλ» που προκάλεσε ζημιά 35 εκατ. ευρώ στο ελληνικό κράτος

Στην επιφάνεια της επικαιρότητας έρχεται πάλι το περιβόητο σύστημα απάτης «καρουζέλ», με αφορμή την υπόθεση της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ένας επιχειρηματίας και ένας πρώην πολιτικός ζημίωσε το κράτος με 35 εκατ. ευρώ. Το σύστημα «καρουζέλ» αποτελεί μια πάγια τακτική εξαπάτησης.

17/10/2024 • 11:38 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • Θοδωρής Βγενής

Νευρικότητα στις ασιατικές αγορές πριν από τις αποφάσεις για τα επιτόκια σε ΗΠΑ και Ιαπωνία

09:49

Spectator

Οι αγκαλιές και οι υποσχέσεις της Ευρώπης δεν μπορούν να σώσουν τον Ζελένσκι

09:47

Π. Μαρινάκης: Έκκληση προς τους αγρότες να ορίσουν αντιπροσωπεία για συνάντηση υψηλού επιπέδου

09:36

Η BCO Ενισχύει το Επιχειρηματικό Maroussi: Το Coworking Γίνεται «Boutique Business Center»

09:29

Κορίνα Ματσάδο: Δεν θα παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης στο Όσλο - Κρύβεται στη Βενεζουέλα, θα θεωρηθεί φυγάς

09:28

Η Rivian κατασκευάζει τον δικό της βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης

09:18

Π. Σταμπουλίδης (Υπερταμείο): 14 δισ. η συνεισφορά του Υπερταμείου στην εθνική οικονομία για το 2025

09:15

Ι. Τσακίρης (ΕτΕΠ): Ευρωπαϊκή στήριξη της βιώσιμης και προσιτής κατοικίας

09:14

Snappi: Ξεκίνησε η λειτουργία του Hub στο κέντρο της Αθήνας - Νέα προϊόντα από το 2026

09:14

Κέρδη για το πετρέλαιο, πριν τις αποφάσεις για τα επιτόκια των ΗΠΑ και με την προσοχή στην Ουκρανία

09:06

Η διαρκής μιζέρια της Αριστεράς και το μετρό της Θεσσαλονίκης

09:06

Αγγελούδης: Αλλαγές στη διοίκηση τον Ιανουάριο και η ατζέντα των μεγάλων έργων που αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη - «Θέλω να παραμείνω ένας ανεξάρτητος δήμαρχος»

09:06

Η αγορά εργασίας το 2026 στη Β. Ελλάδα: Θετικές προοπτικές αλλά με χαμηλότερη δυναμική - Οι κλάδοι που οδηγούν την άνοδο

09:00

Επιστολή Κόστα προς τους 27: Δύσκολες αποφάσεις για Ουκρανία, νέο προϋπολογισμό και διεύρυνση

08:58

K. Τσιάρας: Η πόρτα του ΥΠΑΑΤ είναι ανοιχτή για διάλογο

08:46

Bloomberg

Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη για το Eurogroup και η «εθνική εξιλέωση» για την Ελλάδα - Εύσημα από Ντάισελμπλουμ

08:39

Στ. Παπασταύρου: Yπάρχει επιτάχυνση στις ενεργειακές συμφωνίες - Είμαστε στο κέντρο της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής

08:25

Αδ. Γεωργιάδης για ακύρωση ραντεβού ογκολογικών ασθενών λόγω κατάληψης αεροδρομίου από αγρότες: Όσα δίκια και να έχουν, υπάρχουν όρια

08:14

Σταθεροποιημένη η τιμή του χρυσού πριν από την Fed - Σε ιστορικό υψηλό το ασήμι

08:09

Ένα showroom που πρέπει να επισκεφτείτε

09:49

Νευρικότητα στις ασιατικές αγορές πριν από τις αποφάσεις για τα επιτόκια σε ΗΠΑ και Ιαπωνία

09:36

Η BCO Ενισχύει το Επιχειρηματικό Maroussi: Το Coworking Γίνεται «Boutique Business Center»

09:14

Snappi: Ξεκίνησε η λειτουργία του Hub στο κέντρο της Αθήνας - Νέα προϊόντα από το 2026

09:14

Κέρδη για το πετρέλαιο, πριν τις αποφάσεις για τα επιτόκια των ΗΠΑ και με την προσοχή στην Ουκρανία

08:14

Σταθεροποιημένη η τιμή του χρυσού πριν από την Fed - Σε ιστορικό υψηλό το ασήμι

00:00

Η λανθασμένη στρατηγική της Apple στην Tεχνητή Νοημοσύνη

00:00

🔪🧑‍🌾🐑🏢 Ο χασάπης, ο κηπουρός και τα αρνιά στο χρηματιστήριο

00:00

Πρίνος: Το α’ τρίμηνο 2026 το market test για την αποθήκευση CO₂ – Ποιοι «τρέχουν» έργα €4 δισ.

00:00

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι σηματοδοτεί η πτώση κάτω από τις 2.100 μονάδες

00:00

Κίνδυνος $3 τρισ. απειλεί παγκόσμια οικονομία και αγορές

23:41

Bloomberg

To big plan της SpaceX: Γιατί θέλει να συγκεντρώσει περισσότερα από $30 δισ.

23:29

Ικανοποίηση της Exxon Mobil για την ενεργειακή συμμετοχή της στο Θαλάσσιο Οικόπεδο 2 - «Πιθανές γεωτρήσεις το 2027»

22:08

Ελ. Βρεττού (Credia Bank): Τουλάχιστον μία νέα συνεργασία έως το τέλος του 2025

19:55

Wall Street

Μεικτά πρόσημα στο κλείσιμο - Νευρικότητα εν αναμονή αποφάσεων της Fed

19:26

ΥΠΕΝ

Ξεκινά η εφαρμογή του δυναμικού (πορτοκαλί) τιμολογίου - Τα οφέλη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

18:12

Generali Hellas: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του Ομίλου της Ευρωκλινικής

17:34

Χρηματιστήριο Αθηνών: Mε απώλειες 0,88% κάτω από τις 2.100 μονάδες

17:32

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ντέρμπι των επενδυτικών ροών του Δεκεμβρίου

17:30

41 υποψηφιότητες Χρυσών Σφαιρών για 12 παραγωγές Warner, HBO MAX και Disney+, διαθέσιμες στο Vodafone TV

16:53

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνιδιαστικός έλεγχος στην αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος

15:58

Χριστουγεννιάτικη μαγεία στην πλατεία Αριστοτέλους με τον Αντώνη Ρέμο – Η εντυπωσιακή συναυλία στη φωταγώγηση του δέντρου από το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο και τη Next Step Media Group

15:37

ΔΕΣΦΑ: Ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως μεσογειακού κόμβου δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα

15:30

ΑΒ Βασιλόπουλος - Χριστούγεννα 2025: Όλα και κάτι παραπάνω για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

15:18

Aνθεκτική η Intralot στην αύξηση φόρων στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρει η S&P Global Ratings

15:03

ΔΕΗ blue: Νέα RFID κάρτα για πιο εύκολη εμπειρία φόρτισης