Οι τέσσερις τραπεζίτες που επέτρεψαν σε έναν συνεργάτη του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να καταθέσει τεράστια ποσά σε ελβετικές τράπεζες κρίθηκαν ένοχοι για «έλλειψη δέουσας επιμέλειας».
Στα πρώην στελέχη του υποκαταστήματος της ρωσικής Gazprombank στη Ζυρίχη επιβλήθηκαν βαρύτατα πρόστιμα επειδή βοήθησαν τον μουσικό Σεργκέι Ρολντούγκιν, γνωστός και ως «το πορτοφόλι του Πούτιν».
Ο Ρολντούγκιν φέρεται να κατέβαλε περίπου 30 εκατ. δολάρια μεταξύ 2014 και 2016 και δεν έδωσε καμία αξιόπιστη εξήγηση για το από πού προήλθαν τα χρήματα.
Σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία, οι τράπεζες υποχρεούνται να απορρίπτουν ή να κλείνουν λογαριασμούς εάν έχουν αμφιβολίες για τον κάτοχο του λογαριασμού ή την πηγή των χρημάτων. Ο Ρολντούγκιν, βιολοντσελίστας στο επάγγελμα, είναι νονός της μεγαλύτερης κόρης του προέδρου Πούτιν, της Μαρίας.
Ο Ρώσος ηγέτης του έχει επίσης απονείμει το Τάγμα του Αλεξάντερ Νέφσκι, ένα παράσημο που απονέμει η Ρωσία.
Τρεις από τους καταδικασθέντες τραπεζίτες είναι Ρώσοι και ένας Ελβετός. Τους επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 741.000 ελβετικών φράγκων, με αναστολή για δύο χρόνια.
Οι άνδρες, οι οποίοι δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν λόγω των ελβετικών περιορισμών για τη δημοσιοποίηση, δήλωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης του ελβετικού δικαστηρίου.
Το δικαστήριο της Ζυρίχης δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι οι τέσσερις είχαν αμφιβολίες όταν ο Ρώσος μουσικός εμφανίστηκε με εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το δικαστήριο, θα έπρεπε να το είχαν κάνει και δεν ενήργησαν.
Οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του κ. Ρολντούγκιν αποκαλύφθηκαν το 2016 στο πλαίσιο των Panama Papers, που αφορούσαν τη διαρροή εκατομμυρίων εμπιστευτικών εγγράφων από τη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca με έδρα τον Παναμά.
Ο δικαστής στο δικαστήριο της Ζυρίχης δήλωσε ότι ήταν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο κ. Ρολντούγκιν δεν ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης των χρημάτων που κατέθεσε και σημείωσε ότι οι τέσσερις τραπεζίτες που άνοιξαν τους λογαριασμούς θα έπρεπε να είχαν κάνει ερωτήσεις: Ο κ. Roldugin δεν είχε κανένα εμφανές εισόδημα, οπότε από πού προέρχονταν τα χρήματα;
Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος τώρα τελεί υπό δυτικές κυρώσεις, φημολογείται ότι διαθέτει τεράστιο πλούτο, μέρος του οποίου έχει επενδυθεί στο εξωτερικό.
