Την παραίτησή του υπέβαλε ο διευθύνων σύμβουλος της Danske Bank, Τόμας Μπόργκεν, εν μέσω ισχυρισμών ότι η τράπεζά του βρέθηκε στο επίκεντρο ενός μεγάλου ευρωπαϊκού σκανδάλου για ξέπλυμα χρήματος, με 234 δισεκατομμύρια δολάρια να διαρρέουν μέσω μιας μικρής μονάδας της τράπεζας στην Εσθονία.
Το σκάνδαλο έχει σοκάρει τη Δανία, μια χώρα που χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλά επίπεδα διαφθοράς σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ παράλληλα έχει και τα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας.
Οι ποινικές καταγγελίες εναντίον της Danske καταδεικνύουν μέχρι στιγμής ότι η εσθονική μονάδα χρησιμοποιήθηκε για να ξεπλύνει έως και 9,1 δισ. δολάρια μεταξύ 2007 και 2015. Τα παράνομα κεφάλαια προέρχονται κυρίως από τη Ρωσία.
Σύμφωνα με το Bloomberg, σε Δανία και Εσθονία βρίσκονται σε εξέλιξη αστυνομικές έρευνες, ενώ τα μέσα ενημέρωσης της χώρας ανέφεραν τον περασμένο μήνα ότι οι αρχές των ΗΠΑ επίσης ερευνούν την υπόθεση.
Η τράπεζα δήλωσε ότι δεν μπορεί να παράσχει έναν ακριβή αριθμό για το πόσα χρήματα έχουν ξεπλυθεί, αλλά η εκτίμηση της συνολικής ροής της τράπεζας από την εσθονική της μονάδα στα 234 δισ. δολάρια - δηλαδή σχεδόν εννέα φορές το ΑΕΠ της χώρας - δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα ως προς τη διαχείριση της διοίκησης για ζητήματα παράνομων δραστηριοτήτων.
Οι μετοχές της Danske διαπραγματεύονται με απώλειες 6% στο χρηματιστήριο της Δανίας, με τις συνολικές απώλειες να φτάνουν φέτος στο 32%. Από το τελευταίο υψηλό που σημείωσε η τράπεζα τον Μάιο του 2017, η αξία της Danske έχει υποχωρήσει κατά περίπου 14 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο Μπόργκεν, ο οποίος έγινε CEO της μεγαλύτερης τράπεζας της Δανίας το 2013, θα συνεχίσει να βρίσκεται στη θέση τουςμέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης, ανακοίνωσε η τράπεζα, χωρίς να αναφέρει πόσο χρόνο μπορεί να πάρει αυτή η διαδικασία.
