ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

11ος χρόνος
ημέρα 3915η

Τρίτη ,
21 Ιουλίου 2026

Στον οικονομικό εισαγγελέα η υπόθεση Παναγόπουλου: Ερευνώνται τραπεζικές κινήσεις και περιουσιακά στοιχεία

Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται να ανατεθεί η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, για ενδεχόμενη υπεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

08/02/2026 • 09:47 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Πάνω από 2 εκατ. ευρώ οι λογαριασμοί Παναγόπουλου και άλλων πέντε προσώπων που δεσμεύθηκαν

Προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα πρόσωπα αυτά και οι εταιρείες τους ιδιοποιήθηκαν το ποσό και στη συνέχεια το ανέμειξαν με άλλα νόμιμα περιουσιακά στοιχεία τους για να τα «ξεπλύνουν».

05/02/2026 • 15:48 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Παναγόπουλος (ΓΣΕΕ): Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης, δεν έχω να κρύψω τίποτα

«Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια», τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ για την υπόθεση με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

05/02/2026 • 14:54 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Το κύκλωμα στην Κρήτη είχε «επενδύσει» 764.000 ευρώ σε λογαριασμό στοιχήματος και airbnb

Από τα στοιχεία της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. προέκυψε πως οι δύο κατηγορούμενοι επένδυαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε πολυτελή ακίνητα που αξιοποιούνταν ως Αirbnb, αγορές αγροτεμαχίων αλλά και σε στοιχηματικές εταιρείες.

26/01/2026 • 13:03 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ

Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: «Αδικαιολόγητα» 2,5 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς του «Φραπέ»

Επιπλέον, εκτός από τα χρήματα ή Αρχή εντόπισε στην κατοχή του και 8 πολυτελή αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Τζάγκουαρ.

22/10/2025 • 15:08 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέσσερις στις δέκα ΜΚΟ ελέγχονται για υπεξαίρεση και απιστία

«Καταπέλτης» είναι η έκθεση που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον τέσσερις στις 10 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ελέγχονται για υπεξαίρεση και απιστία.

07/06/2023 • 16:15 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα υπόθεση απάτης εκατομμυρίων ευρώ

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα.

13/01/2023 • 18:44 • Ελλάδα

Τρίτη

21 Ιουλίου

2026