Καθώς το Ιράν ετοιμαζόταν για σύγκρουση με τις ΗΠΑ, ένας βασικός χρηματοδότης του καθεστώτος δημιούργησε ένα μυστικό δίκτυο πληρωμών για να εξασφαλίσει τη συνεχή ροή χρημάτων προς τις στρατιωτικές του δυνάμεις. Στον πυρήνα του, σύμφωνα με τη WSJ, βρισκόταν η Binance.
Μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο, το δίκτυο του Μπαμπάκ Ζαντζάνι, Ιρανού επιχειρηματία που δηλώνει ότι δρα κατά των διεθνών κυρώσεων, φέρεται να διακίνησε περίπου 850 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα δύο ετών μέσω της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, κυρίως με έναν μόνο λογαριασμό.
Συνεργάτες του Ζαντζάνι, μεταξύ των οποίων η αδελφή του, η σύντροφός του και ένας διευθυντής της εταιρείας του, διαχειρίζονταν επιπλέον λογαριασμούς με κοινή πρόσβαση από τις ίδιες συσκευές, μοτίβο που οι ερευνητές της Binance θεώρησαν ένδειξη παράκαμψης των αμερικανικών κυρώσεων.
Παρά τις εσωτερικές επισημάνσεις συμμόρφωσης, ο βασικός λογαριασμός συνέχισε να λειτουργεί για τουλάχιστον δεκαπέντε μήνες και παρέμενε ενεργός έως τον Ιανουάριο. Τα κεφάλαια αυτά, σύμφωνα με την WSJ εντάσσονται σε ευρύτερες ροές δισεκατομμυρίων μέσω της Binance προς δίκτυα που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.
Αξιωματούχοι και ερευνητές αναφέρουν ότι οι ροές αυτές ενδέχεται να συνέβαλαν στη χρηματοδότηση στρατιωτικών επιχειρήσεων και πληρεξουσίων οργανώσεων στην περιοχή.
Ωστόσο, εκπρόσωπος της Binance αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι τηρήθηκαν οι κανόνες συμμόρφωσης και ότι λήφθηκαν μέτρα μόλις εντοπίστηκαν παραβάσεις. Ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε ότι η πλειονότητα των συναλλαγών δεν φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την πλατφόρμα.
Παράλληλα οι αρχές εκτός ΗΠΑ αναφέρουν ότι συνεχίζουν να παρακολουθούν ροές που συνδέονται με ιρανικές οντότητες και εντοπίζουν συναλλαγές ακόμη και πρόσφατα. Σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων blockchain, η κεντρική τράπεζα του Ιράν φέρεται να πραγματοποίησε μεταφορές κρυπτονομισμάτων μέσω λογαριασμών της Binance, χωρίς να είναι σαφές αν τα κεφάλαια αποσύρθηκαν στη συνέχεια.
Επιπλέον, το 2024 και το 2025 καταγράφηκαν άμεσες συναλλαγές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ λογαριασμών και πορτοφολιών που συνδέονται με ιρανικά δίκτυα υπό κυρώσεις και χρηματοδότηση ένοπλων οργανώσεων στη Μέση Ανατολή.
Η υπόθεση αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο των κρυπτονομισμάτων στη διεθνή χρηματοδότηση και τις δυσκολίες ελέγχου τους από ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως. Παρά τις κυρώσεις τα δίκτυα συνεχίζουν να αξιοποιούν ανώνυμες δομές συναλλαγών για τη μεταφορά κεφαλαίων σε ευαίσθητες περιοχές σύγκρουσης δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τη διεθνή ασφάλεια και την οικονομική διαφάνεια σε παγκόσμιο επίπεδο.
