Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε bitcoin αξίας 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με την κυβερνοεπίθεση του 2016 στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bitfinex. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι ερευνητές απέκτησαν πρόσβαση στα πορτοφόλια στις 31 Ιανουαρίου.
Δύο άτομα, ο Ilya Lichtenstein και ο Heather Morgan, συνελήφθησαν στη Νέα Υόρκη και αναμένεται να παρουσιαστούν στο δικαστήριο. Οι δυο τους κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συνωμοσία για εξαπάτηση των ΗΠΑ. Αντιμετωπίζουν έως και 25 χρόνια φυλάκιση εάν καταδικαστούν.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξήγησε πως «σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Lichtenstein και ο Morgan φέρεται να συνωμότησαν για να ξεπλύνουν τα έσοδα 119.754 bitcoin που κλάπηκαν από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bitfinex αφού ένας χάκερ παραβίασε τα συστήματα της Bitfinex και ξεκίνησε περισσότερες από 2.000 μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές. Τα τελευταία πέντε χρόνια, περίπου 25.000 από αυτά τα κλεμμένα bitcoin μεταφέρθηκαν από το πορτοφόλι του Lichtenstein μέσω μιας περίπλοκης διαδικασίας ξεπλύματος χρήματος που έληξε με ορισμένα από τα κλεμμένα κεφάλαια να κατατίθενται σε χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που ελέγχονται από τον Lichtenstein και τον Morgan. Τα υπόλοιπα κλεμμένα κεφάλαια, που περιείχαν περισσότερα από 94.000 bitcoin, παρέμειναν στο πορτοφόλι που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη και αποθήκευση των παράνομων εσόδων από την κυβερνοεπίθεση».
Μετά την εκτέλεση εξουσιοδοτημένων από το δικαστήριο ενταλμάτων αναζήτησης διαδικτυακών λογαριασμών που ελέγχονται από τους Lichtenstein και Morgan, αποκτήθηκε πρόσβαση σε αρχεία εντός ενός διαδικτυακού λογαριασμού που ελέγχεται από τον Lichtenstein. Αυτά τα αρχεία περιείχαν τα ιδιωτικά κλειδιά που απαιτούνται για πρόσβαση στο ψηφιακό πορτοφόλι που λάμβανε απευθείας τα χρήματα που κλάπηκαν από το Bitfinex και επέτρεψε στις αρχές να κατασχέσουν και να ανακτήσουν νόμιμα περισσότερα από 94.000 bitcoin που είχαν κλαπεί. Τα ανακτηθέντα bitcoin έχουν αξία πάνω από 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια τη στιγμή της κατάσχεσης.
Στο άκουσμα της είδησης το κρυπτονόμισμα του ανταλλακτηρίου εκτοξεύθηκε κατά 60%.
Το Bitfinex με τη σειρά του ανέφερε ότι «θα συνεργαστεί με το DOJ και θα ακολουθήσει τις κατάλληλες νομικές διαδικασίες για να θεμελιώσει τα δικαιώματά για την επιστροφή των κλεμμένων bitcoin». Το ανταλλακτήριο ανέφερε επίσης ότι «μέσα σε 18 μήνες από την ημερομηνία που θα γίνει η ανάκτηση των κρυπτονομισμάτων θα χρησιμοποιήσει ένα ποσό ίσο με το 80% των ανακτηθέντων καθαρών κεφαλαίων για να επαναγοράσει και να κάψει κρυπτονομίσματα UNUS SED LEO».
Η ανακοίνωση του ανταλλακτηρίου καταλήγει αναφέροντας πως «αυτές οι επαναγορές κρυπτονομισμάτων μπορούν να πραγματοποιηθούν σε συναλλαγές ανοικτής αγοράς ή με την απόκτηση του UNUS SED LEO σε εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της απευθείας διαπραγμάτευσης bitcoin για το UNUS SED LEO».
