Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων CoinEx έχει εξελιχθεί σε βασικό κόμβο μεταφοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με το Ιράν, σύμφωνα με έρευνα της Wall Street Journal, η οποία επικαλείται στοιχεία της εταιρείας blockchain analytics TRM Labs.
Η έρευνα αναφέρει ότι αναλυτές εντόπισαν συναλλαγές που ξεκινούσαν από δύο ψηφιακά πορτοφόλια τα οποία αποδίδονται στην Κεντρική Τράπεζα του Ιράν. Τα κεφάλαια φέρεται να συνδέονταν με μέρος των 1,5 δισ. δολαρίων σε κρυπτονομίσματα που είχαν κλαπεί από το ανταλλακτήριο Bybit από Βορειοκορεάτες χάκερ. Μέσω πολύπλοκων διαδρομών και διαδοχικών μετατροπών μεταξύ διαφορετικών blockchain και ψηφιακών νομισμάτων, περίπου 67 εκατ. δολάρια κατέληξαν σε λογαριασμούς καταθέσεων του CoinEx, όπου στη συνέχεια αναμείχθηκαν με άλλα κεφάλαια, καθιστώντας αδύνατη την περαιτέρω ιχνηλάτησή τους.
Σύμφωνα με την TRM Labs, από το 2019 πορτοφόλια με αναγνωρίσιμη σύνδεση με το Ιράν έχουν διακινήσει μέσω του CoinEx περισσότερα από 3,84 δισ. δολάρια. Το ανταλλακτήριο φέρεται επίσης να έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές με λογαριασμούς που οι αμερικανικές αρχές αποδίδουν στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.
Ο ιδρυτής του CoinEx, Χάιπο Γιανγκ, παραδέχθηκε ότι η πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε ευρέως από Ιρανούς χρήστες, ωστόσο αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την ιρανική κυβέρνηση. Όπως δήλωσε, η εταιρεία έχει ενισχύσει τους ελέγχους συμμόρφωσης, μπλοκάρει νέες εγγραφές από ιρανικές διευθύνσεις IP και προχωρά σε απομάκρυνση χρηστών που μπορούν να ταυτοποιηθούν ως προερχόμενοι από το Ιράν.
Η υπόθεση αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής των αμερικανικών κυρώσεων στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, καθώς οι αποκεντρωμένες πλατφόρμες και τα διεθνή ανταλλακτήρια επιτρέπουν τη διασύνδεση της ιρανικής αγοράς με το παγκόσμιο οικοσύστημα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
