Ένα εκτεταμένο δίκτυο διακίνησης κεφαλαίων μέσω κρυπτονομισμάτων, το οποίο φέρεται να συνδέεται με το Ιράν και τη χρηματοδότηση κρατικών και στρατιωτικών δραστηριοτήτων, βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών ερευνών, προκαλώντας νέο κύμα ελέγχων γύρω από τον ρόλο των ψηφιακών χρηματοπιστωτικών πλατφορμών στην παράκαμψη κυρώσεων.
Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκεται ο Ιρανός επιχειρηματίας Μπαμπάκ Ζαντζανί, γνωστός εδώ και χρόνια για τη συμμετοχή του σε μηχανισμούς παράκαμψης δυτικών περιορισμών. Σύμφωνα με στοιχεία ερευνών και εσωτερικές αναφορές συμμόρφωσης, ο Ζαντζανί φέρεται να ανέπτυξε ένα περίπλοκο οικονομικό δίκτυο βασισμένο σε λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων, με βασικό σημείο διακίνησης τη Binance, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου 850 εκατ. δολάρια διακινήθηκαν μέσα σε δύο χρόνια μέσω λογαριασμών που συνδέονταν με συνεργάτες του δικτύου, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι σημαντικό μέρος αυτών των ποσών κατέληξε σε δραστηριότητες που συνδέονται με τους μηχανισμούς ασφαλείας και στρατιωτικές δομές του Ιράν, μεταξύ των οποίων και οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).
Οι ροές κεφαλαίων φέρεται να προέρχονταν κυρίως από συναλλαγές που σχετίζονταν με πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, ιδιαίτερα προς την Κίνα, δημιουργώντας έναν εναλλακτικό οικονομικό μηχανισμό εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος. Αναφορές κάνουν επίσης λόγο για διασυνδέσεις με λογαριασμούς που συνδέονται με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν και άλλες οντότητες υπό κυρώσεις.
Η Binance απορρίπτει τις κατηγορίες περί ανοχής παράνομων δραστηριοτήτων και υποστηρίζει ότι έχει ενισχύσει σημαντικά τα συστήματα συμμόρφωσης και ελέγχου, κάνοντας λόγο για δραστική μείωση έκθεσης σε συναλλαγές συνδεδεμένες με κυρώσεις.
Οι αποκαλύψεις αναμένεται να αυξήσουν την πίεση στις αμερικανικές αρχές και στους διεθνείς ρυθμιστικούς οργανισμούς, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον τρόπο με τον οποίο τα κρυπτονομίσματα μπορούν να μετατραπούν σε εργαλείο γεωπολιτικής και οικονομικής επιρροής.
