Σύλληψη του αρχηγικού μέλους μιας εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (8/05) από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες σε βάρος πολιτών σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά και Κατερίνη.
Συγκεκριμένα τα μέλη της οργάνωσης παρουσιάζονταν σε πολίτες ως εκπρόσωποι επενδυτικών εταιρειών και αφού αποκτούσαν την εμπιστοσύνη τους, τους έπειθαν να καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία δήθεν προορίζονταν για ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων ή για επένδυση σε διεθνή επενδυτικά προγράμματα, με την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Σε βάρος του, καθώς και σε βάρος ακόμη 5 μελών της οργάνωσης είχε σχηματιστεί κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διεύθυνση και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης που επιχειρεί την τέλεση απατών κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, με αντίστοιχη προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ.
Έχουν εξιχνιαστεί 5 περιπτώσεις απατών με το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης να υπολογίζεται σε περισσότερα από -550.000- ευρώ.
Αναλυτικά ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης ως εξής:
- Ο 57χρονος αρχηγικός, είχε αναλάβει τον εντοπισμό και την προσέγγιση των θυμάτων, συστηνόταν ως καταξιωμένος οικονομολόγος και τα έπειθε να επενδύσουν μεγάλα ποσά, που κατέληγαν στην οργάνωση.
- Ένας 56χρονος που για να ενισχύσει την αξιοπιστία του παρουσιαζόταν ψευδώς ως αστυνομικός ενώ λάμβανε χρήματα από τη δράση της οργάνωσης
- Ένας 56χρονος που παρουσιαζόταν ως πρόεδρος των επενδυτικών προγραμμάτων υποσχόμενος άμεσες αποδόσεις, ενώ μαζί με το αρχηγικό μέλος συνομιλούσαν με τα θύματα, διαβεβαιώνοντας ότι τα χρήματά τους ήταν ασφαλή
- Μία 51χρονη που αναλάμβανε την αποστολή εγγράφων προς τα θύματα για τις υποτιθέμενες επενδύσεις, τα οποία περιλάμβαναν και ρήτρα εμπιστευτικότητας. Λάμβανε επίσης χρήματα για την υποστήριξη των «επενδυτικών» σχεδίων, ενώ είχε εμφανιστεί ως πρόεδρος μίας από τις επίμαχες «εταιρείες».
- Ένας 73χρονος που παρουσιαζόταν ως τραπεζίτης - υπεύθυνος για τη διαχείριση των επενδυτικών προγραμμάτων
- Μία 44χρονη που βοηθούσε το αρχηγικό μέλος στις παράνομες ενέργειες μεταφέροντας χρήματα των θυμάτων προς έτερο μέλος της οργάνωσης.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2021 μέχρι και το Νοέμβριο του 2024, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε ιεραρχικά διαρθρωμένη και δομημένη εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την εξαπάτηση πολιτών για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.
