Μια από τις πιο εξελιγμένες εγκληματικές οργανώσεις που έχουν εντοπιστεί στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Ισπανία, με την υπόθεση να θυμίζει ταινία.
Όπως αναφέρει το Bloomberg, όλα ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2024, όταν ένα φορτίο από τη Λατινική Αμερική έφτασε σε λιμάνι στη νότια Ισπανία.
Επισήμως, το πλοίο μετέφερε μπανάνες. Οι ισπανικές αρχές όμως ανακάλυψαν περίπου 13 τόνους κοκαΐνης, τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει κατασχεθεί ποτέ στη χώρα.
Η αξία του φορτίου υπολογίστηκε σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες που ακολούθησαν αποκάλυψαν ένα εκτεταμένο οικονομικό δίκτυο.
Οι Αρχές θεωρούν αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης τον Ιγνάθιο Τοράν. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, είχε δημιουργήσει ένα περίπλοκο πλέγμα εταιρειών συμμετοχών στην Ισπανία και στο εξωτερικό, οι οποίες εμφανίζονταν να ανήκουν σε «αχυρανθρώπους».
Aίσθηση προκαλεί και η εμπλοκή του Φρανσίσκο ντε Μπορμπόν, γιου Ισπανού δούκα και μακρινού εξαδέλφου του βασιλιά Φελίπε ΣΤ'.
O ντε Μπορμπόν συνεργαζόταν με τον Αμερικανό επενδυτή Κέταν Σεθ, ο οποίος κατοικεί σε πολυτελή έπαυλη στο Νιούπορτ Μπιτς της Καλιφόρνια.
Οι δύο άνδρες είχαν ιδρύσει από το 2012 την εταιρεία Alpha Trading, παρουσιάζοντάς την ως διεθνή εταιρεία εμπορίας πρώτων υλών με γραφεία στη Νέα Υόρκη, τη Μαδρίτη και το Μαϊάμι.
Η σύνδεση με τη Wall Street
Οι Σεθ και ντε Μπορμπόν ίδρυσαν το 2025 την Blue Acquisition Corp., μια εταιρεία ειδικού σκοπού (SPAC) με στόχο επενδύσεις σε AI data centers.
Στην εισαγωγή της στο χρηματιστήριο συμμετείχε η επενδυτική τράπεζα BTIG, ενώ ανάμεσα στους βασικούς μετόχους συγκαταλέγονται μεγάλα hedge funds. Ωστόσο, οι ισπανικές αρχές δεν κατονομάζουν ούτε κατηγορούν την Blue Acquisition για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.
Πολυτελή ακίνητα στο Ντουμπάι
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο Τοράν είχε επενδύσει σημαντικό μέρος των χρημάτων του στην αγορά ακινήτων στο Ντουμπάι.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται μια πολυτελής έπαυλη αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ στο συγκρότημα W Residences στο Palm Jumeirah, καθώς και επιπλέον ακίνητα αξίας περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ στην ίδια πόλη.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η ET Fintech Europe Ltd., μια ιρλανδική εταιρεία στην οποία συμμετείχαν ο ντε Μπορμπόν και ακόμη αρκετοί ύποπτοι.
Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι η εταιρεία βρισκόταν υπό τον άμεσο έλεγχο της εγκληματικής οργάνωσης.
