Πράκτορες του FBI έφτασαν στην Κύπρο με σκοπό να βοηθήσουν στις έρευνες των κυπριακών αρχών για υποθέσεις πιθανών παραβιάσεων των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε Ρώσους ολιγάρχες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αναφέρει ο Guardian σε σημερινό δημοσίευμά του.
«Είναι εδώ», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, εξηγώντας ότι μόλις επιλυθούν τα ζητήματα ασφαλείας η 24μελης ομάδα θα ξεκινήσει να βοηθάει στις έρευνες των τοπικών αρχών.
Η υπόθεση αφορά στην έρευνα Cyprus Confidential που δημοσιοποίησε ο Guardian η οποία αποκαλύπτει ότι ντόπιοι δικηγόροι και λογιστές βοήθησαν να προστατέψουν επιχειρηματίες που συνδέονται με το Κρεμλίνο και βρέθηκαν αντιμέτωποι από κυρώσεις της ΕΕ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
Οι κυπριακές αρχές είναι πιθανό να ζητήσουν ιδιαίτερη βοήθεια στην περίπτωση του Αλεξέι Μορντασόφ, του Ρώσου μεγιστάνα του χάλυβα, των ορυχείων και των τραπεζών, ο οποίος προσπάθησε να μεταβιβάσει μερίδιο 1 δισ. λιρών σε μετοχές της ταξιδιωτικής εταιρείας TUI την ημέρα που τέθηκε υπό κυρώσεις., αναφέρει η εφημερίδα.
Η συναλλαγή αποκαλύφθηκε στη διάρκεια της μεγαλύτερης διαρροής οικονομικών δεδομένων από την Κύπρο, μια διαρροή 3,6 εκατομμυρίων αρχείων παρόχων υπεράκτιων υπηρεσιών. Τα δεδομένα που διέρρευσαν έριξαν φως στις συναλλαγές που έλαβαν χώρα τις εβδομάδες και τους μήνες μετά την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας και των ολιγαρχών της μετά την εισβολή στην Ουκρανία.
Η λογιστική εταιρεία PwC Cyprus, στους πελάτες της οποίας περιλαμβανόταν ο Μορντασόφ, διαπιστώθηκε ότι βοήθησε τον μεγιστάνα να μετακινήσει περιουσιακά στοιχεία την ημέρα που αναφέρθηκε στον κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ. «Είναι μια σοβαρή υπόθεση και πρέπει να φτάσουμε στην άκρη του νήματος», δήλωσε ο Αντωνίου. «Οι κυπριακές αρχές το ερευνούν από τον Μάιο, αλλά υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν».
Η PwC δήλωσε ότι, ενώ δεν μπορεί να σχολιάσει συγκεκριμένους πελάτες, λαμβάνει την εφαρμογή των κυρώσεων «εξαιρετικά σοβαρά».
Εκπρόσωπος του Μορντασόφ δήλωσε: «Η εταιρεία έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της συμφωνίας: «Ούτε μία φορά στη μακρά καριέρα του ο κ. Μορντασόφ, ή οποιαδήποτε από τις εταιρείες που διευθύνει, δεν παραβίασε κανέναν νόμο, είτε στην Ευρώπη, είτε στη Ρωσία, είτε σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία».
