Χρηματιστής της Consolidated Trading από το Σικάγο κατηγορείται ότι έκλεψε από την εταιρεία του 2 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα προκειμένου να καλύψει απώλειες που είχε, ισχυριζόμενος αρχικά ότι το έκανε λόγω χρεών που είχε σε τυχερά παιχνίδια.
Όπως μετέδωσε το Bloomberg, στον 24χρονο Joseph Kim απαγγέλθηκαν χθες κατηγορίες για απάτη κατά συρροή, στην πρώτη ποινική δίωξη που αφορά τη βιομηχανία συναλλαγών κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, η Consolidated είχε σχηματίσει το Σεπτέμβριο ομάδα trading κρυπτονομισμάτων στην οποία μετέφερε τον Kim, που προηγουμένως εργαζόταν στην εταιρεία ως βοηθός trader ομολόγων. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα που απήγγειλε τις κατηγορίες, ο Kim δήλωσε στον προϊστάμενό του ότι διαθέτει προσωπικούς λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων, με τον τελευταίο να του ζητάει να τους κλείσει προκειμένου να μην υπάρξει «σύγκρουση συμφερόντων» λόγω των συναλλαγών που έκανε για λογαριασμό της εταιρείας.
Ωστόσο, την επόμενη εβδομάδα αφότου εντάχθηκε στην μονάδα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, ο Kim μετέφερε περίπου 980 Litecoins αξίας 48.000 δολαρίων σε λογαριασμό που δεν σχετιζόταν με την εταιρεία. Όταν ο προϊστάμενός του εντόπισε τη συναλλαγή και τον ρώτησε σχετικά, ο Kim ισχυρίστηκε ότι τα έβαλε σε προσωπικό ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο για λόγους ασφαλείας, ενώ συνέχεια επέμενε ότι κατόπιν τα μετέφερε σε χαρτοφυλάκιο της Consolidated.
Αργότερα, το Νοέμβριο ο Kim μετέφερε 55 bitcoins αξίας 433.000 δολαρίων από λογαριασμό της εταιρείας σε λογαριασμό αγνώστων στοιχείων, υποστηρίζοντας ότι είχε μπλοκαριστεί συναλλαγή που έκανε για την εταιρεία και ότι με τις ενέργειες του προσπάθησε να την ξεμπλοκάρει. Τελιά, ωστόσο, είχαν επιστραφεί στην Consolidated μόνο τα 27 bitcoins.
Οι κατήγοροι εκτιμούν ότι ο Kim στην πραγματικότητα είχε κλέψει από την εταιρεία τα Bitcoin, μεταφέροντας μυστικά κρυπτονομίσματα αξία 2,8 εκατ. δολαρίων από το χαρτοφυλάκιο της Consolidated σε προσωπικό του χαρτοφυλάκιο, επιστρέφοντας πίσω στην εταιρεία bitcoins αξίας μόνο 1 εκατ.
Τελικά, ο 24χρονος αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι είχε σορτάρει bitcoins που ανήκαν στην Consolidated, παραδεχόμενος στη συνέχεια ότι είχε μετατρέψει τα Litecoin που είχε πάρεια αρχικά σε bitcoins.
Επιπλέον, παραδέχτηκε ότι συνέχισε τις μεταφορές των bitcoins από τους λογαριασμούς της Consolidated για να καλύψει για προσωπικές του επενδύσεις και απώλειες, λέγοντας ότι είναι εθισμένος στον τζόγο. Ωστόσο τελικά ομολόγησε στους προϊστάμενούς του ότι «δεν ήταν η πρόθεσή μου να κλέψω. Προσπαθούσα να διορθώσω αυτό που είχα ήδη κάνει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν σταμάτησα.»
