Η Credit Suisse και η UBS  είναι μεταξύ των τραπεζών που εξετάζονται στο πλαίσιο έρευνας του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για το αν βοήθησαν τους Ρώσους ολιγάρχες να αποφύγουν τις κυρώσεις, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.  

Οι ελβετικές τράπεζες συμπεριλήφθηκαν σε ένα πρόσφατο κύμα κλήσεων που απέστειλε η αμερικανική κυβέρνηση, ανέφεραν χαρακτηριστικά οι πηγές.  Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών εστάλησαν πριν από την κρίση στην Credit Suisse που οδήγησε στην πρόταση εξαγοράς της από την ανταγωνίστριά της, UBS.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης επιδιώκει να εντοπίσει τους υπαλλήλους των τραπεζών που συναλλάχθηκαν με πελάτες στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις και ποιες ενέργειες έκαναν οι τράπεζες για τον έλεγχο των πελατών αυτών τα τελευταία χρόνια, ανέφερε το Bloomberg.

Η Credit Suisse (CS) ήταν γνωστή για τη δραστηριότητά της στη διαχείριση του πλούτου των Ρώσων πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η τράπεζα είχε διαχειριστεί περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια δολάρια για Ρώσους πελάτες σε ένα σημείο, μια επιχείρηση που παρήγαγε έσοδα έως και 600 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για την τράπεζα, ανέφερε το Bloomberg.

Τον Μάρτιο του 2022, η Credit Suisse (CS) αποκάλυψε έκθεση στη Ρωσία ύψους 1,0 δισ. ελβετικών φράγκων από την πιστωτική έκθεση και την καθαρή αξία του ενεργητικού των ρωσικών θυγατρικών της στο τέλος του 2021. Το 2018, η τράπεζα δέσμευσε περίπου 5 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τη Ρωσία ως αποτέλεσμα των αμερικανικών κυρώσεων κατά της χώρας.