ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Γ. Ζαββός: Έρχεται νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020, 13:06
Νομοθετική πρωτοβουλία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το οποίο θα περιέχει διατάξεις, «οι οποίες ενισχύουν την ευρωστία, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ιδιαίτερα τη διαφάνεια του τραπεζικού μας συστήματος» προανήγγειλε για την ερχόμενη εβδομάδα από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Οικονομικών.
Γ. Ζαββός: Έρχεται νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Μάλτα: Ο προσωπάρχης του πρώην πρωθυπουργού συνελήφθη για ξέπλυμα χρήματος

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020, 15:48
Η αστυνομία της Μάλτας συνέλαβε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τον Κιθ Σέμπρι, ο οποίος είχε διατελέσει προσωπάρχης του πρώην πρωθυπουργού Τζόζεφ Μουσκάτ, στο πλαίσιο μιας έρευνας για ξέπλυμα χρημάτων από προμήθειες που είχαν δοθεί για την πώληση μαλτέζικων διαβατηρίων.
Μάλτα: Ο προσωπάρχης του πρώην πρωθυπουργού συνελήφθη για ξέπλυμα χρήματος

Σφυροκοπούν τις αγορές τα σενάρια για lockdown και το σκάνδαλο για το ξέπλυμα 2 τρισ. δολαρίων

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, 15:44
Την μεγαλύτερη βουτιά από τον Ιούνιο στις ευρωπαϊκές αγορές πυροδοτεί ένας συνδυασμός ακραίας αβεβαιότητας που προκαλούν οι απειλές για lockdowns και το σκάνδαλο ξεπλύματος 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ένα εκρηκτικό μείγμα που οδηγεί τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε απώλειες της τάξης του 3% με τον τραπεζικό τομέα να βουτάει στο 6%. Βουτιά και στη Wall Street.
Σφυροκοπούν τις αγορές τα σενάρια για lockdown και το σκάνδαλο για το ξέπλυμα 2 τρισ. δολαρίων

FinCen: Ξέπλυμα τρισεκατομμυρίων από τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, 09:42
Οι «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, αποκαλύπτουν ότι κορυφαίες τράπεζες διευκόλυναν τη διακίνηση κεφαλαίων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, για παραπάνω από 20 χρόνια.
FinCen: Ξέπλυμα τρισεκατομμυρίων από τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως

ΥΠΟΙΚ: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020, 20:38
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα το το Σχέδιο Νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που αποτελεί ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου.
ΥΠΟΙΚ: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος

Τρίτο «όχι» σε αίτημα αποφυλάκισης του Γ. Παπαντωνίου

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, 14:16
Την παραμονή του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου στη φυλακή για ακόμα ένα εξάμηνο διατάσσει με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών το οποίο κρίνει τον κατηγορούμενο για νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων ύποπτο τέλεσης νέων αδικημάτων.
Τρίτο «όχι» σε αίτημα αποφυλάκισης του Γ. Παπαντωνίου