PANAMA PAPERS

Panama Papers: Εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της εταιρείας Mossack Fonseca

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020, 08:35
Οι γερμανικές δικαστικές αρχές εξέδωσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της παναμαϊκής δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, η οποία βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου φοροδιαφυγής που αποκάλυψαν τα αποκαλούμενα Panama Papers το 2016, που μελέτησε και δημοσίευσε διεθνές κονσόρτσιουμ δημοσιογράφων-ερευνητών, γράφει η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung (SZ).
Panama Papers: Εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της εταιρείας Mossack Fonseca

Panama Papers: 1,2 δισ. δολάρια ανακτήθηκαν από 22 κράτη

Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, 13:20
Τρία χρόνια μετά το σκάνδαλο των «Panama Papers», τα 22 κράτη, πολίτες των οποίων εμπλέκονται σ\\' αυτό το πολυπλόκαμο σκάνδαλο φοροδιαφυγής, έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να ανακτήσουν 1,2 δισεκατομμύριο δολάρια.
Panama Papers: 1,2 δισ. δολάρια ανακτήθηκαν από 22 κράτη

Υπόθεση Panama Papers: Πάνω από 4.000 οι υπεράκτιες εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσους

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, 17:08
Η ρωσική επιτροπή οικονομικού ελέγχου (Rosfinmonitoring) κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησε στα έγγραφα της παναμέζικης νομικής εταιρείας Mossack F?nseca, που έγιναν γνωστά ως «Panama papers», εντόπισε, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας RBK, 4.197 υπεράκτιες εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσους και οι οποίες προέβησαν σε οικονομικές συναλλαγές ύψους 5 δισεκατομμυρίων ρουβλίων.
Υπόθεση Panama Papers: Πάνω από 4.000 οι υπεράκτιες εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσους

Panama Papers: Κατηγορίες σε βάρος τεσσάρων ανδρών απήγγειλε το υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 09:36
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα τέσσερις μέχρι τώρα σφραγισμένες ποινικές διώξεις σε βάρος υπόπτων για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απόκρυψη εκατομμυρίων δολαρίων από τις αμερικανικές φορολογικές αρχές.
Panama Papers: Κατηγορίες σε βάρος τεσσάρων ανδρών απήγγειλε το υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Μάλτα: Ταυτοποιήθηκαν οι δολοφόνοι της δημοσιογράφου των Panama Papers

Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018, 12:52
Οι ερευνητές έχουν ταυτοποιήσει μια ομάδα τουλάχιστον τριών Μαλτέζων, οι οποίοι, όπως εκτιμά η αστυνομία, σχεδίασαν τη δολοφονία της δημοσιογράφου και μπλόγκερ Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία πριν από 13 μήνες.
Μάλτα: Ταυτοποιήθηκαν οι δολοφόνοι της δημοσιογράφου των Panama Papers

Κυρώσεις σε βάρος φορολογικών παραδείσων ζητά ο P. Moscovici

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, 13:00
Ο ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων ζητά να επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος των 9 χωρών που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα της ΕΕ με τους φορολογικούς παραδείσους και απαιτεί διαφάνεια όσον αφορά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι 55 χώρες της γκρίζας λίστας.
Κυρώσεις σε βάρος φορολογικών παραδείσων ζητά ο P. Moscovici

DW: Χωρίς θεαματικά αποτελέσματα η έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου στα Panama Papers

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, 14:15
Την Τετάρτη το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει σχετικό ψήφισμα, το περιεχόμενο του οποίου παραμένει αβέβαιο μέχρι την τελευταία στιγμή. Και αυτό γιατί εκκρεμούν πολλές τροπολογίες που ουσιαστικά αποδυναμώνουν την ουσία της έρευνας.
DW: Χωρίς θεαματικά αποτελέσματα η έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου στα Panama Papers

Paradise Papers: Πώς οι ζάπλουτοι «εξαφάνισαν» μερικά... τρισ. δολάρια - Στη λίστα και 130 Έλληνες

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017, 11:58
Παγκόσμιος σάλος έχει προκληθεί από τις νέες αποκαλύψεις εγγράφων που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι μεγιστάνες του πλούτου σε όλο τον πλανήτη διατηρούν και αναπαράγουν την περιουσία τους κρύβοντας μεγάλα ποσά.
Paradise Papers: Πώς οι ζάπλουτοι «εξαφάνισαν» μερικά... τρισ. δολάρια - Στη λίστα και 130 Έλληνες

Ευρωπαίοι πολιτικοί στο μικροσκόπιο της OLAF για τα Panama Papers

Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017, 08:46
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ερευνά Ευρωπαίους πολιτικούς και υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους για φοροδιαφυγή, χρησιμοποιώντας πληροφορίες που διαρρέουν με αφορμή σκάνδαλο του Παναμά.
Ευρωπαίοι πολιτικοί στο μικροσκόπιο της OLAF για τα Panama Papers

Στοιχεία για λογαριασμούς Ελλήνων στα «Panama Papers» ζήτησαν οι οικονομικοί εισαγγελείς 

Παρασκευή 7 Απριλίου 2017, 14:43
Στοιχεία για λογαριασμούς Ελλήνων που περιλαμβάνονται στα αποκαλούμενα Panama Papers, ζήτησαν από την γενική εισαγγελέα του Παναμά, οι τρεις εισαγγελείς με επικεφαλής τον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, Παναγιώτη Αθανασίου,
Στοιχεία για λογαριασμούς Ελλήνων στα «Panama Papers» ζήτησαν οι οικονομικοί εισαγγελείς 

ΟΟΣΑ: Δέσμευση Παναμά και 4 χωρών για κοινοποίηση επενδύσεων από ξένους

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016, 13:54
Ο Παναμάς και τέσσερις ακόμη χώρες - ο Λίβανος, το Μπαχρέιν, το Βανουάτου και το Ναούρου - δεσμεύθηκαν να κοινοποιούν αυτόματα πληροφορίες για τις επενδύσεις που κάνουν σ\\' αυτές ξένοι κάτοικοι.
ΟΟΣΑ: Δέσμευση Παναμά και 4 χωρών για κοινοποίηση επενδύσεων από ξένους

Κύπρος: Τρία «πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα» στα «Panama Papers»

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016, 18:03
Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), Δήμητρα Καλογήρου, αποκάλυψε ότι εντόπισε σύνδεση με τρεις πολιτικά εκτεθειμένους Κύπριους στο πλαίσιο της διερεύνησης των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στα «Panama Papers».
Κύπρος: Τρία «πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα» στα «Panama Papers»

Στο φως η «ελληνική» βάση δεδομένων των Panama Papers

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016, 09:29
Τα Panama Papers, που προκάλεσαν σκάνδαλο καθώς αποκάλυψαν αναρίθμητα κρούσματα φοροδιαφυγής σε παγκόσμιο επίπεδο, δημοσιοποιήθηκαν χθες εν μέρει στο Διαδίκτυο, στον ιστότοπο της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).
Στο φως η «ελληνική» βάση δεδομένων των Panama Papers

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο μέρος των Panama Papers

Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016, 22:12
Πρόκειται για την «σημαντικότερη δημοσίευση σχετικά με τις υπεράκτιες εταιρείες και τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από αυτές», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).
Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο μέρος των Panama Papers

Το Ευρ. Κοινοβούλιο συγκροτεί επιτροπή για την υπόθεση Panama Papers

Σάββατο 6 Αυγούστου 2016, 15:58
Θα αναλάβει να εξετάσει το σκάνδαλο των αποκαλούμενων \\\"Εγγράφων του Παναμά\\\", της ίδρυσης δηλαδή εξωχώριων εταιρειών σε φορολογικούς παραδείσους από ομίλους, επιχειρηματίες και μεμονωμένα πρόσωπα με σκοπό να αποφύγουν τη φορολόγησή τους.
Το Ευρ. Κοινοβούλιο συγκροτεί επιτροπή για την υπόθεση Panama Papers