DANSKE BANK

Διαβάστε Περισσότερα

Τραπεζικό σκάνδαλο με ρωσικά κεφάλαια «σαρώνει» την Ευρώπη

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 00:02
Από τα 230 δισ. δολάρια ύποπτων συναλλαγών που διενεργήθηκαν μέσω της Danske Bank, μέχρι τις εκατομμύρια μεταφορές χρημάτων της Troika Dialog με τη «βοήθεια» ευρωπαϊκών τραπεζών, η Ευρώπη μοιάζει με ένα τεράστιο πλυντήριο που εξυπηρετεί από Μεξικανούς εμπόρους ναρκωτικών μέχρι Ρώσους ολιγάρχες και τρομοκράτες. Γράφει ο Κωνσταντίνος Μαριόλης.
Τραπεζικό σκάνδαλο με ρωσικά κεφάλαια «σαρώνει» την Ευρώπη

Danske Bank: Αποχωρεί από Ρωσία και Βαλτικές Χώρες μετά τις υποψίες για ξέπλυμα χρήματος

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019, 20:23
Η Danske Bank, η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της Δανίας σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι κλείνει τα υποκαταστήματα της στην Ρωσία, την Εσθονία, Λιθουανία και Λετονία, μετά τις υποψίες για ξέπλυμα χρήματος που έγινε μέσω υποκαταστήματος της στην Εσθονία.
Danske Bank: Αποχωρεί από Ρωσία και Βαλτικές Χώρες μετά τις υποψίες για ξέπλυμα χρήματος

Έρευνα της Fed για την Deutsche Bank λόγω συναλλαγών με την Danske Bank

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019, 13:06
Υποχωρεί η μετοχή της Deutsche Bank, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η Fed αποφάσισε να διερευνήσει τις σχέσεις της γερμανικής τράπεζας με την δανέζικη Danske Bank, δίνοντας τροφή σε σενάρια που κάνουν λόγο για το μεγαλύτερο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος παγκοσμίως.
Έρευνα της Fed για την Deutsche Bank λόγω συναλλαγών με την Danske Bank

Μπορεί να καταρρεύσει η Deutsche Bank;

Σάββατο 01 Δεκεμβρίου 2018, 00:02
Χιονοστιβάδα σκανδάλων «καταπλακώνει» την Deutsche Bank και πλέον εκφράζονται ανησυχίες για την ίδια της την επιβίωση την επόμενη διετία. Ο γερμανικός κολοσσός έχει χάσει πάνω από το 50% της χρηματιστηριακής του αξίας μέσα στο έτος. Γράφει ο Κωνσταντίνος Μαριόλης.
Μπορεί να καταρρεύσει η Deutsche Bank;

Νέο ιστορικό χαμηλό για την μετοχή της Deutsche Bank

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018, 16:56
Νέο ιστορικό χαμηλό «άγγιξε» η μετοχή της Deutsche Bank καθώς καθοδικά την ώθησαν οι πληροφορίες για τις συναλλαγές της με την Danske Bank, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε σκάνδαλο που συνδέεται με ξέπλυμα χρήματος, όπως δήλωσε σήμερα πηγή κοντά στην υπόθεση.
Νέο ιστορικό χαμηλό για την μετοχή της  Deutsche Bank

Έρευνα του υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος στην Danske Bank

Πέμπτη 04 Οκτωβρίου 2018, 13:08
Η Danske Bank ανακοίνωσε σήμερα ότι αποτελεί αντικείμενο έρευνας από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για λογαριασμούς μη κατοίκων στην εσθονική της θυγατρική, που βρίσκονται στο επίκεντρο του σκανδάλου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Έρευνα του υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος στην Danske Bank

Έρευνα των βρετανικών αρχών για την υπόθεση Danske - Μέγα σκάνδαλο σύμφωνα με την Ε.Ε.

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, 15:30
Το σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην Danske Bank έλαβε σήμερα νέες διαστάσεις καθώς η βρετανική αρχή εγκλημάτων ανακοίνωσε ότι ερευνά τη χρήση εταιριών εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Πρόκειται για μέγα σκάνδαλο», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού Μ. Βεστάγκερ.
Έρευνα των βρετανικών αρχών για την υπόθεση Danske - Μέγα σκάνδαλο σύμφωνα με την Ε.Ε.

Παραιτήθηκε ο CEO της Danske Bank μετά το σκάνδαλο για ξέπλυμα χρήματος ύψους $234 δισ.

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, 14:27
Το σκάνδαλο έχει σοκάρει τη Δανία, μια χώρα που χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλά επίπεδα διαφθοράς σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ παράλληλα έχει και τα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας.
Παραιτήθηκε ο CEO της Danske Bank μετά το σκάνδαλο για ξέπλυμα χρήματος ύψους $234 δισ.

Ροή Ειδήσεων

Παρασκευή 18/10/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα